证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2025-058

江苏博迁新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波

广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133899184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.1847

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事陈钢强先生因个人原因缺席了

本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中蔡俊先生、彭家斌先生因工作原因以视频

方式参加本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130821141 97.7012 2547900 1.9028 530143 0.3960

2、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130822041 97.7018 3070943 2.2934 6200 0.0048

3.00议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案

3.01议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130822041 97.7018 3075543 2.2969 1600 0.0013

3.02议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130827341 97.7058 3070243 2.2929 1600 0.00133.03 议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130827341 97.7058 3070243 2.2929 1600 0.0013

3.04议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130827341 97.7058 3070243 2.2929 1600 0.0013

3.05议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 132208784 98.7375 1682900 1.2568 7500 0.0057

3.06议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130821441 97.7014 3070243 2.2929 7500 0.0057

3.07议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130822041 97.7018 3070243 2.2929 6900 0.0053

3.08议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 130822041 97.7018 3070243 2.2929 6900 0.0053

3.09议案名称：江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130802541 97.6873 3089143 2.3070 7500 0.0057

(二)累积投票议案表决情况

4.00关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01王利平13357321499.7566是

4.02裘欧特13356751699.7523是

4.03江益龙13356828099.7529是

4.04赵登永13356751999.7523是

4.05蒋颖13356813799.7528是

5.00关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

5.01冷军13363944799.8060是

5.02姜苏挺13363924999.8059是5.03徐金富13364406099.8095是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司第四届董事会独立34003070

291.70238.280962000.0168

董事津贴的议7241943案

3675

4.01王利平99.1210

8414

3675

4.02裘欧特99.1056

2716

3675

4.03江益龙99.1076

3480

3675

4.04赵登永99.1056

2719

3675

4.05蒋颖99.1073

3337

3682

5.01冷军99.2996

4647

3682

5.02姜苏挺99.2990

4449

3682

5.03徐金富99.3120

9260

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议议案1为特别决议议案已获得参与现场和网络投票股东

(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2025年12月20日