证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2026-030

江苏博迁新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广

新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数304

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）125862657

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.1126

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125796077 99.9471 5195 0.0041 61385 0.0488

2、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方

案的议案

2.01议案名称：发行上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

2.09议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795877 99.9469 5295 0.0042 61485 0.04892.10 议案名称：发行上市中介机构选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125796177 99.9472 5195 0.0041 61285 0.0487

2.11议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795977 99.9470 5195 0.0041 61485 0.0489

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125794677 99.9460 5095 0.0040 62885 0.0500

4、议案名称：关于公司境外公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125794577 99.9459 5295 0.0042 62785 0.0499

5、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125796177 99.9472 4995 0.0040 61485 0.0489

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有

关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125795877 99.9469 4995 0.0040 61785 0.0491

7、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125796877 99.9477 4295 0.0034 61485 0.0489

8、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125796377 99.9473 4995 0.0040 61285 0.0487

9、 关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部管理制度（草案）的议案

9.01议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125174877 99.4535 626495 0.4978 61285 0.0487

9.02议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125798077 99.9487 3295 0.0026 61285 0.0487

9.03议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 125798077 99.9487 3295 0.0026 61285 0.04879.04议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125798077 99.9487 3295 0.0026 61285 0.0487

9.05议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125797777 99.9485 3595 0.0029 61285 0.0487

9.06议案名称：《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125797977 99.9486 3395 0.0027 61285 0.0487

10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 59773777 98.8607 627295 1.0375 61585 0.1019

11、议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125202377 99.4754 598695 0.4757 61585 0.0489

12、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125797677 99.9484 3395 0.0027 61585 0.0489

13、议案名称：关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 125797477 99.9482 3395 0.0027 61785 0.0491

14、议案名称：关于公司在香港注册为非香港公司相关事项的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 125797477 99.9482 3395 0.0027 61785 0.0491

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司发行 H 股股票并在香

1港联合交易所有限公司主板上3313507799.799551950.0156613850.1849

市的议案

2.01发行上市地点3313497799.799251950.0156614850.1852

2.02发行股票的种类和面值3313497799.799251950.0156614850.1852

2.03发行及上市时间3313497799.799251950.0156614850.1852

2.04发行方式3313497799.799251950.0156614850.1852

2.05发行规模3313497799.799251950.0156614850.1852

2.06定价方式3313497799.799251950.0156614850.1852

2.07发行对象3313497799.799251950.0156614850.1852

2.08发售原则3313497799.799251950.0156614850.1852

2.09筹资成本3313487799.798952950.0159614850.1852

2.10发行上市中介机构选聘3313517799.799851950.0156612850.1846

2.11承销方式3313497799.799251950.0156614850.1852

关于公司转为境外募集股份有

33313367799.795350950.0153628850.1894

限公司的议案

关于公司境外公开发行 H 股股

43313357799.794952950.0159627850.1891

票募集资金使用计划的议案

关于公司发行 H 股股票并在香

5港联合交易所有限公司上市决3313517799.799849950.0150614850.1852

议有效期的议案关于授权董事会及其授权人士

6 办理与公司发行 H 股股票并上 33134877 99.7989 4995 0.0150 61785 0.1861

市有关事项的议案

关于公司发行 H 股股票前滚存

73313587799.801942950.0129614850.1852

利润分配方案的议案关于公司聘请 H 股发行及上市

83313537799.800449950.0150612850.1846

审计机构的议案《江苏博迁新材料股份有限公

9.013251387797.92856264951.8869612850.1846司章程（草案）》《江苏博迁新材料股份有限公

9.023313707799.805532950.0099612850.1846司股东会议事规则（草案）》《江苏博迁新材料股份有限公

9.033313707799.805532950.0099612850.1846司董事会议事规则（草案）》《江苏博迁新材料股份有限公

9.04司关联（连）交易管理制度（草3313707799.805532950.0099612850.1846案）》《江苏博迁新材料股份有限公

9.053313677799.804635950.0108612850.1846司对外担保管理制度（草案）》《江苏博迁新材料股份有限公

9.063313697799.805233950.0102612850.1846司独立董事工作制度（草案）》

关于投保董事、高级管理人员

103251277797.92526272951.8893615850.1855

及招股说明书责任保险的议案关于增选公司第四届董事会独

113254137798.01135986951.8032615850.1855

立董事的议案

12关于确定公司董事角色的议案3313667799.804333950.0102615850.1855

关于选聘公司秘书及委任公司

133313647799.803733950.0102617850.1861

授权代表的议案关于公司在香港注册为非香港

143313647799.803733950.0102617850.1861

公司相关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、9为特别决议议案已获得参

与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会审议的议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案10，关联股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：陈莹莹、夏隽杰

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议

表决程序均符合适用法律、《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2026年6月6日