证券代码：605378证券简称：野马电池公告编号：2026-010

浙江野马电池股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

及2026年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的序号姓名职务任职状态税前报酬总额(万元）

1陈一军董事长现任115.58

2余谷峰董事、总经理现任168.97

3陈科军董事、副总经理现任143.05

4余谷涌董事、副总经理现任117.13

5余元康董事现任160.72

6陈恩乐董事现任160.37

7陈瑜职工董事、生产部经理现任42.15

8马扣祥独立董事现任8.00

9沈颖程独立董事现任8.00

10应华东独立董事现任2.3311陈剑锋独立董事现任1.00

12俞德昌独立董事（离任）离任7.00

13庞亚莉财务总监现任98.18

14胡陈波副总经理现任79.84

15朱翔董事会秘书现任66.81

16王速勤总工程师现任49.93

合1229.07计

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

2、独立董事薪酬方案

独立董事薪酬方案为：每人每年8万人民币（含税），自任期开始起按月发放。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故部分年度绩效薪酬在公

司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放；

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高

级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

上述董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议，非兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

三、专项意见

（一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪

酬方案是依据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。全体委员一致同意上述议案，并提交董事会审议。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年4月28日