均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：605388证券简称：均瑶健康公告编号：2026-009

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交至股东会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，同意公司2026年日常关联交易预计事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、朱晓明女士已回避表决。

上述议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

1该议案无需提交至股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况预计金额与实际关联交易2025年预计金2025年实际发生关联人发生金额差异较

类别额（万元）金额（万元）大的原因实际销售规模少

上海均瑶（集团）有限公司不超过450011.08于预计上海吉祥航空股份有限公司实际销售规模少

不超过30001566.07及其下属子公司于预计

向关联人上海爱建集团股份有限公司不超过80037.54及其下属子公司销售商品无锡商业大厦大东方股份有实际销售规模少

不超过80025.89限公司及其下属子公司于预计实际销售规模少

其他关联方公司不超过100083.23于预计

小计不超过101001723.81

上海均瑶（集团）有限公司不超过100-上海吉祥航空股份有限公司

不超过40051.29及其下属子公司向关联人采上海爱建集团股份有限公司

不超过200128.50及其下属子公司

购商品、接无锡商业大厦大东方股份有

受劳务不超过10035.67限公司及其下属子公司

其他关联方公司不超过50055.53

小计不超过1300270.99上海吉祥航空股份有限公司

不超过504.08及其下属子公司向关联人

上海均瑶(集团)有限公司/18.50

租房其他关联方公司不超过1004.70

小计不超过15027.28上海吉祥航空股份有限公司

不超过300206.57及其下属子公司租房给关联

其他关联方公司不超过100-人

小计不超过400206.57

2合计不超过119502228.65

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别本次预计金额与

2025年实2025实际发

关联交易2026年度预计上年实际发生金关联人际发生金额生占同类业

类别金额（万元）额差异较大的原（万元）务比例（%）因

上海均瑶（集团）

不超过70011.080.64有限公司上海吉祥航空股份预计扩大品类销

有限公司及其下属不超过30001566.0790.85售子公司上海爱建集团股份向关联人

有限公司及其下属不超过50037.542.18销售商品子公司无锡商业大厦大东

方股份有限公司及不超过50025.891.50其下属子公司

其他关联方公司不超过80083.234.83

小计不超过55001723.81100.00

上海均瑶（集团）

不超过100-

有限公司-上海吉祥航空股份

有限公司及其下属不超过40051.2918.93子公司向关联人采上海爱建集团股份

购商品、接受有限公司及其下属不超过200128.5047.42劳务子公司无锡商业大厦大东

方股份有限公司及不超过10035.6713.16其下属子公司

其他关联方公司不超过50055.5320.49

小计不超过1300270.99100.00上海吉祥航空股份

有限公司及其下属不超过504.0814.95向关联人租子公司

房上海均瑶(集团)有

不超过5018.5067.82限公司

其他关联方公司不超过504.7017.23

3小计不超过15027.28100.00

上海吉祥航空股份

有限公司及其下属不超过300206.57100.00租房给关联子公司人

其他关联方公司不超过100-

小计不超过400206.57100.00

合计不超过73502228.65

注：1、以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海均瑶（集团）有限公司类别基本信息

名称上海均瑶（集团）有限公司

住所中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号法定代表人王均金注册资本128000万元

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自主营业务有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期2001年2月14日经营期限2001年2月14日至无固定期限主要财务数据项目2025年1-9月(万元）

4(未经审计)总资产9767265.00

净资产2677849.00

营业总收入2747041.29

净利润149851.45

上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团

担任财务总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司类别基本信息名称上海吉祥航空股份有限公司

住所中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号法定代表人王均金

注册资本218400.5268万元

公司类型其他股份有限公司（上市）国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化主营业务

工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】成立日期2006年3月23日经营期限2006年3月23日至无固定期限

5项目2025年度(万元）

总资产5225112.12主要财务数据

净资产1213180.24

(经审计)

营业总收入2249943.82

净利润103959.04

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）上海爱建集团股份有限公司类别基本信息名称上海爱建集团股份有限公司住所上海市浦东新区泰谷路168号法定代表人王均金

注册资本159317.0778万元

公司类型其他股份有限公司（上市）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理；商主营业务务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期1983年11月28日经营期限1983年11月28日至无固定期限

6项目2025年1-9月（万元）

总资产2394939.29主要财务数据

净资产1196385.32

(未经审计)

营业总收入156163.17

净利润18776.08

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）及公司均为王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）无锡商业大厦大东方股份有限公司类别基本信息

名称无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”）住所无锡市中山路343号法定代表人林乃机

注册资本88477.9518万元

公司类型股份有限公司（上市）

食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、

净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；

服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信主营业务

息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；

网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷

烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活7动）许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）成立日期1998年1月20日经营期限1998年1月20日至无固定期限

项目2025年度（万元）

总资产472725.07主要财务数据

净资产308690.89

(经审计)

营业总收入324913.50

净利润-19131.09

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士担任大东方董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）其他关联方公司企业名称与公司的关系上海均瑶如意文化发展有限公司同一实际控制人控制下的关联方上海吉宁文化传媒有限公司同一集团控制下的关联方上海吉祥航空股份有限公司同一集团控制下的关联方上海科稷网络技术有限公司同一集团控制下的关联方宜昌均瑞房地产开发有限公司同一实际控制人控制下的关联方无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司同一集团控制下的关联方上海均瑶科创信息技术有限公司同一集团控制下的关联方上海吉祥航空餐饮管理有限公司同一集团控制下的关联方上海爱建物业管理有限公司同一集团控制下的关联方云度新能源汽车有限公司关联自然人担任董事的关联方温州均瑶集团有限公司同一实际控制人控制下的关联方

上海华瑞银行股份有限公司均瑶集团持股30%上海东瑞保险代理有限公司同一集团控制下的关联方武汉均瑶房地产开发有限公司同一集团控制下的关联方上海均瑶国际广场有限公司同一集团控制下的关联方上海爱建集团股份有限公司同一集团控制下的关联方

8上海宝山区世外学校同一集团控制下的关联方

上海华模科技有限公司同一集团控制下的关联方上海爱建信托有限责任公司同一集团控制下的关联方上海华瑞融资租赁有限公司同一集团控制下的关联方安徽陶铝新材料研究院有限公司同一集团控制下的关联方九元航空有限公司同一集团控制下的关联方无锡商业大厦大东方股份有限公司同一集团控制下的关联方宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司同一集团控制下的关联方上海吉祥智驱新能源汽车有限公司同一集团控制下的关联方上海青浦区世外学校同一集团控制下的关联方上海金山区世外学校同一集团控制下的关联方上海市世外小学同一集团控制下的关联方杭州上海世外学校同一集团控制下的关联方上海爱建融资租赁股份有限公司同一集团控制下的关联方上海吉祥航空服务有限公司同一集团控制下的关联方上海嘉定区世外学校同一集团控制下的关联方温州上海世外学校同一集团控制下的关联方上海喜鹊到网络技术有限公司同一集团控制下的关联方杭州上海世外中学同一集团控制下的关联方金华联济医院有限公司同一集团控制下的关联方

臻选好货超市（上海）有限公司关联自然人控制的企业上海均瑶国际航空旅行社有限公司同一集团控制下的关联方湖北东方美邻便利店有限公司同一集团控制下的关联方无锡市三凤桥肉庄有限责任公司同一集团控制下的关联方上海嘉佑健高儿科门诊部有限公司同一集团控制下的关联方

上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司同一集团控制下的关联方合肥世外学校同一集团控制下的关联方合肥上海世外幼儿园同一集团控制下的关联方宁波上海世外学校同一集团控制下的关联方上海青浦区世外幼儿园同一集团控制下的关联方辽宁同飞矿业有限公司大连杨树房石灰石矿同一集团控制下的关联方上海青浦区世外高级中学同一集团控制下的关联方

上海健高医疗技术（集团）有限公司同一集团控制下的关联方无锡市吟春大厦商贸有限公司同一集团控制下的关联方

上海康桥实业发展（集团）有限公司均瑶集团持股40%湖州南浔均瑶世外商务咨询有限公司同一集团控制下的关联方上海奉贤区世外学校同一集团控制下的关联方上海卓澍企业管理有限公司同一集团控制下的关联方上海曦微教育科技有限公司同一集团控制下的关联方杭州雅恩健康管理有限公司同一集团控制下的关联方上海光爱家文化传播有限公司同一集团控制下的关联方

9三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品、采购商品、接受劳务，租赁车库。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务，部分业务部需租赁吉祥航空及其下属子公司办公场地开展经营活动，租房给吉祥航空。

3、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、采购商品、接受劳务。

4、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品、采购商品。

5、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务、部分业务部需租赁其他