证券代码：605388证券简称：均瑶健康公告编号：2026-024

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月9日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）407930666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.6337

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3名均列席；

2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407305466 99.8467 597080 0.1463 28120 0.00702、议案名称：《关于修订<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 406057940 99.5409 1861186 0.4562 11540 0.0029

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01提名王瀚先生40668443299.6944是

为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.02提名王精龙先40662442599.6797是

生为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.03提名罗喜悦先40659482299.6725是

生为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.04提名朱晓明女40660395099.6747是

士为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.05提名曾仲云先40659564099.6727是

生为公司第六届董事会非独立董事候选人

4、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01提名甘丽凝女40665882499.6882是

士为公司第六届董事会独立董事候选人

4.02提名罗劲先生40661011099.6762是为公司第六届

董事会独立董事候选人

4.03提名苏世彦先40659441699.6724是

生为公司第六届董事会独立董事候选人

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于续聘会计

227059702812

师事务所的议78.411020.61790.9711

724800案》

2、累积投票议案

(1)、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01提名王瀚先生164969056.9659是

为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.02提名王精龙先158968354.8938是

生为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.03提名罗喜悦先156008053.8715是

生为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.04提名朱晓明女156920854.1867是

士为公司第六届董事会非独立董事候选人

3.05提名曾仲云先156089853.8998是生为公司第六

届董事会非独立董事候选人

(2)、《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01提名甘丽凝女162408256.0816是

士为公司第六届董事会独立董事候选人

4.02提名罗劲先生157536854.3994是

为公司第六届董事会独立董事候选人

4.03提名苏世彦先155967453.8575是

生为公司第六届董事会独立董事候选人

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、洪赵骏

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月10日