证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2026-036

江苏长龄液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）102673700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

71.2580

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生列席会议；

2、董事会秘书戴正平先生列席会议；其他高管列席会议，第四届董事会董

事候选人列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 102621400 99.9490 2800 0.0027 49500 0.0483

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数）（%票数）（%）

A股 102621300 99.9489 2800 0.0027 49600 0.0484

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数（）（%票数）（%）

A股 102669200 99.9956 2800 0.0027 1700 0.0017

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数（）（%票数）（%）

A股 102668600 99.9950 2800 0.0027 2300 0.0023

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 102620860 99.9485 3940 0.0038 48900 0.0477

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数%票数）（）（%）

A股 64085501 99.9176 3940 0.0061 48900 0.0763

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 102622100 99.9497 2800 0.0027 48800 0.0476

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数）（%票数）（%）

A股 102620860 99.9485 3940 0.0038 48900 0.0477

9、议案名称：关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完成情况及业

绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 73266421 99.9929 2900 0.0039 2300 0.0032

10、议案名称：关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办

理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 102622000 99.9496 2800 0.0027 48900 0.0477

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 102622100 99.9497 2800 0.0027 48800 0.0476

(二)累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

12.01选举胡康桥先生为第四10245776899.7896是

届董事会非独立董事

12.02选举许兰涛先生为第四10245490499.7869是

届董事会非独立董事

12.03选举夏泽民先生为第四10236950899.7037是

届董事会非独立董事12.04选举王梨女士为第四届10236804699.7023是董事会非独立董事

12.05选举朱芳女士为第四届10236804699.7023是

董事会非独立董事

13、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

13.01选举朱慈蕴女士为第四10236923899.7034是

届董事会独立董事

13.02选举刘德强先生为第四10242953399.7621是

届董事会独立董事

13.03选举卞钱忠先生为第四10237803099.7120是

届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2025年年

3度利润分配及资本公46910099.049828000.591217000.3590

积金转增股本方案的议案关于提请股东会授权

4董事会制定2026年46850098.923128000.591223000.4857

中期分红方案的议案

5关于调整公司独立董42076088.842939400.83194890010.3252

事津贴的议案关于公司董事2026

6年度薪酬考核方案的42076088.842939400.83194890010.3252

议案关于续聘天健会计师

7事务所（特殊普通合202642200089.104728000.59124880010.3041伙）为公司年度

审计机构的议案关于制定《董事、高

8级管理人员薪酬管理42076088.842939400.83194890010.3252制度》的议案关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年

9度业绩承诺完成情况46840098.902029000.612323000.4857

及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

关于调整董事人数、变更注册资本暨修订

10《公司章程》并授权42190089.083628000.59124890010.3252

办理工商变更登记的议案11关于修订《董事会议42200089.104728000.59124880010.3041事规则》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案议案序得票数占出席会议有效议案名称得票数

号表决权的比例（%）

12.01选举胡康桥先生为第四届董25766854.4062

事会非独立董事

12.02选举许兰涛先生为第四届董25480453.8015

事会非独立董事

12.03选举夏泽民先生为第四届董16940835.7702

事会非独立董事

12.04选举王梨女士为第四届董事16794635.4615

会非独立董事

12.05选举朱芳女士为第四届董事16794635.4615

会非独立董事

(2)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案议案序得票数占出席会议有效议案名称得票数

号表决权的比例（%）

13.01选举朱慈蕴女士为第四届16913835.7132

董事会独立董事

13.02选举刘德强先生为第四届22943348.4444

董事会独立董事

13.03选举卞钱忠先生为第四届17793037.5696

董事会独立董事(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。议案10为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

股东夏继发先生对议案6回避表决，夏泽民先生对议案6、议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚培琪、张思远

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2026年5月14日