证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2026-034

江苏长龄液压股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月13日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605389长龄液压2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：夏泽民先生

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

20.41%股份的股东夏泽民先生，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年4月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同日，公司董事会收到公司持股20.41%股东夏泽民先生《关于增加江苏长龄液压股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，夏泽民先生提议将公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。

董事会审查后认为，夏泽民先生单独持有公司20.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日13点30分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东

非累积投票议案1关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案√

2关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案√

3关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本√

方案的议案

4关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方√

案的议案

5关于调整公司独立董事津贴的议案√

6关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案√

7关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026√年度审计机构的议案

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩承诺完

9成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的√

议案

10关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》√

并授权办理工商变更登记的议案

11关于修订《董事会议事规则》的议案√

累积投票议案

12.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非应选董事（5）

独立董事候选人的议案人

12.01选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事√

12.02选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事√

12.03选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事√

12.04选举王梨女士为第四届董事会非独立董事√

12.05选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事√

13.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独应选独立董事

立董事候选人的议案（3）人

13.01选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事√

13.02选举刘德强先生为第四届董事会独立董事√

13.03选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2026年4月22日、2026年4月28日召开的第三

届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案

7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9应回避表决的关联股东名称：关联股东夏泽民对议案6、议案9回避表决，关联股东许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2026年4月29日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

江苏长龄液压股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

2关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案

3关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转

增股本方案的议案

4关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期

分红方案的议案

5关于调整公司独立董事津贴的议案

6关于公司董事2026年度薪酬考核方案的议案

7关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2026年度审计机构的议案

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

9关于江阴尚驰机械设备有限公司2025年度业绩

承诺完成情况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案10关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

11关于修订《董事会议事规则》的议案

序号累积投票议案名称投票数

12.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独-

立董事候选人的议案

12.01选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事

12.02选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事

12.03选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事

12.04选举王梨女士为第四届董事会非独立董事

12.05选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事

13.00关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立-

董事候选人的议案

13.01选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事13.02选举刘德强先生为第四届董事会独立董事

13.03选举卞钱忠先生为第四届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。