证券代码：605389证券简称：长龄液压公告编号：2025-022

江苏长龄液压股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）110968030

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.0145

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中：独立董事卞钱忠先生以通讯方式出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、副总经理戴正平先生出席本次会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110903710 99.9420 35660 0.0321 28660 0.0259

2、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110904950 99.9431 34420 0.0310 28660 0.0259

3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110898110 99.9369 41260 0.0371 28660 0.0260

4、议案名称：关于《公司独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 110904950 99.9431 34120 0.0307 28960 0.0262

5、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110905250 99.9434 34120 0.0307 28660 0.0259

6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110904850 99.9430 33780 0.0304 29400 0.0266

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110893370 99.9327 44760 0.0403 29900 0.0270

8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8670710 98.8900 57160 0.6519 40160 0.45819、议案名称：关于公司监事 2025年度薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 106670710 99.9088 55920 0.0523 41400 0.0389

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110902010 99.9405 35360 0.0318 30660 0.0277

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）关于公司2024年

6年度利润分配方870485099.2794337800.3852294000.3354

案的议案关于提请股东大

7会授权董事会制2025869337099.1484447600.5104299000.3412定年中期分

红方案的议案关于公司董事

82025年度薪酬考867071098.8900571600.6519401600.4581

核方案的议案关于公司监事

92025年度薪酬考867071098.8900559200.6377414000.4723

核方案的议案关于公司续聘天健会计师事务所

10（特殊普通合伙）870201099.2470353600.4032306600.3498

为公司2025年度

审计机构的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。

2、本次会议审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10时对中小投资者

进行了单独计票。

3、夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关

联股东对议案8回避表决，江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东对议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、姚培琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2025年5月15日