证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2024-003
上海新炬网络信息技术股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为
78829340股。
本次限售股上市流通总数为78829340股。
*本次限售股上市流通日期为2024年1月22日。
一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“新炬网络”）获准向社会公众公开
发行人民币普通股股票（A 股）14874552 股，并于 2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为44623656股，发行后总股本为
59498208股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及
12名股东，分别为孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、上海僧忠投资中心（有限合伙）（以下简称“上海僧忠”）、上海朱栩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海朱栩”）、上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称“上海森枭”）、
上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海好炬”）、石慧、林小勇和宋辉。本次上市流通的限售股数量为78829340股，占公司总股本的67.60%，限售期为自公司上市之日起36个月内，上述限售股将于2024年1月22日解除限售并上市流通。
1二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行股票完成后，总股本为59498208股，其中有限售条件流通股为44623656股，无限售条件流通股为14874552股。本次限售股形成后，公司总股本发生如下变化：
（一）2022年1月，首次公开发行部分限售股上市流通
2022年1月21日，公司首次公开发行前部分股东所持有的限售股合计
4404605股解除限售并上市流通，具体为：上海森枭持有的2842755股和琚泽忠
持有的1561850股公司股份上市流通。本次部分限售股上市流通后，公司总股本为59498208股，其中有限售条件流通股为40219051股，无限售条件流通股为
19279157股。
（二）2022年8月，2021年度权益分派以资本公积金转增股本2022年6月21日，公司2021年年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司以总股本59498208股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增23799284股。2022年8月15日，前述方案实施完成后的新增无限售条件流通股份上市。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由59498208股增加至83297492股，其中有限售条件流通股为56306671股，无限售条件流通股为26990821股，本次申请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
（三）2023年7月，2022年度权益分派以资本公积金转增股本2023年6月21日，公司2022年年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司以总股本83297492股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增33318997股。2023年7月14日，前述方案实施完成后的新增无限售条件流通股份上市。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由83297492股增加至116616489股，其中有限售条件流通股为78829340股，无限售条件流通股为37787149股，本次申请解除股份限售的股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
2本次申请解除股份限售的股东及相关人员对其持有的限售股上市流通做出的有关
承诺如下：
（一）孙星炎、孙正暘、孙正晗承诺：
“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的在新炬网络本次发行前的股份，也不由新炬网络回购这些股份。
2、本人持有的新炬网络股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果新炬网络上市交易后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价
或者上市交易后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有新炬网络股份的锁定期自动延长至少6个月。若新炬网络上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。该项承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。
3、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间
每年转让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的百分之二十五；本人不再
担任公司董事、监事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。
4、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。
5、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”
（二）上海僧忠、上海朱栩、上海好炬承诺：
“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。
2、本企业将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。
3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（三）上海僧忠、上海朱栩、上海好炬的合伙人承诺：
“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的上海僧忠/上海朱栩/上海好炬份额及/或间接持有的新炬网络的股份。
2、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（四）上海森枭的合伙人孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风承诺：
“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36
3个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的上海森枭份额及/或间
接持有的新炬网络的股份。
2、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
（五）上海森枭的执行事务合伙人刘翔/鲁西玲承诺：
“本人承诺切实履行职责，以确保孙星炎、孙正暘、孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈旭风持有的上海森枭的出资份额自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市之日起36个月内不通过转让、减资或其他方式进行处置。在上述期限内，无论上海森枭是否通过二级市场减持其持有的新炬网络的股份，本人/本企业保证该等减持股份的交易均不会使孙星炎、孙正暘、孙玲玲、孙蕙、孙方明、陈
旭风在上海森枭层面获得任何收益，亦不会构成其可以通过该等交易从而变相减持新炬网络股份的情形。本人/本企业承诺严格遵守与股份减持相关的现行法律法规的规定。如果相关法律法规或监管政策对新炬网络或其实际控制人股份锁定有新的规定，则本人承诺在上海森枭减持新炬网络股份及上海森枭层面的出资额变动时执行届时适用的最新规则。”
（六）李灏江、程永新、石慧承诺：
“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购这些股份。
2、本人持有的新炬网络股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如果新炬网络上市交易后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价
或者上市交易后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有新炬网络股份的锁定期自动延长至少6个月。若新炬网络上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。该项承诺不因本人在公司任职变动、离职等原因而变更或终止。
3、上述股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转
让的公司股份不超过所直接持有公司股份总数的百分之二十五；本人不再担任公
司董事或高级管理人员后半年内，不会转让所持有的公司股份。
4、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。
5、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”
（七）林小勇、宋辉承诺：
4“1、自新炬网络首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的新炬网络的股份，也不由新炬网络回购这些股份。
2、本人将遵守法律、法规、中国证监会和交易所有关股份锁定的相关规定。
3、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东及相关人员均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、实际控制人及其关联方资金占用情况公司不存在实际控制人及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，新炬网络本次上市流通的限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。新炬网络对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对新炬网络本次首次公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为78829340股，不存在首发战略配售股份。
（二）本次限售股上市流通日期为2024年1月22日。
（三）本次首次公开发行股票限售股上市流通明细清单如下：
5单位：股
股东持有限售股持有限售股占公本次上市流剩余限售序号名称数量司总股本比例通数量股数量
1孙正暘2162791418.55%216279140
2孙正晗1550340413.29%155034040
3李灏江109349839.38%109349830
4孙星炎105579319.05%105579310
5程永新70494696.05%70494690
6上海僧忠50101484.30%50101480
7上海朱栩32536002.79%32536000
8上海森枭21554971.85%21554970
9上海好炬15635211.34%15635210
10石慧4408130.38%4408130
11林小勇3660300.31%3660300
12宋辉3660300.31%3660300
合计7882934067.60%788293400
注：截至本公告披露日，上海森枭合计持有7307297股公司股份，其中5151800股已于2022年1月21日解除限售并上市流通，具体情况详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-005）；剩余2155497股将于2024年1月22日解除限售并上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股本次上市前变动数本次上市后
1、其他境内法人持有股份11982766-119827660
有限售条
件的流通2、境内自然人持有股份66846574-668465740股份
有限售条件的流通股份合计78829340-788293400
无限售条 A股 37787149 78829340 116616489件的流通股份无限售条件的流通股份合计3778714978829340116616489股份总额1166164890116616489
八、上网公告附件《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司首次
6公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年1月16日
7
