证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2026-017 上海新炬网络信息技术股份有限公司 员工持股计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计参与对象范围：公司董事（不含独立董预计参与员工持股计划对 事）、高级管理人员、核心技术（业务）员工象范围及人数 预计参与人数：80人 是否有董事、高管参与认购√是□否 董事、高管参与认购情况董高参与认购人数：2人，认购份额占比： 19.88% √员工薪酬员工持股计划资金来源及 √自筹资金规模 √其他：法律法规允许的其他融资方式 √公司回购股票：规模不超过247.5366万股，约占本员工持股计划草案公布日公司总股本的 员工持股计划股份来源及1.52% 预计规模□二级市场购买 □认购向特定对象发行股票 □股东自愿赠与 10.46元/股确定方式：_草案公告日前1个交易日均价（20.82员工持股计划受让价格元/股）和前20个交易日均价（20.91元/股）孰高 的50% 员工持股计划存续期存续期：不超过48个月员工持股计划是否设置业 √是□否绩考核指标 预留份额占比30.00% 一、员工持股计划的目的 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民1共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了本员工持股计划（草案）。 公司实施本员工持股计划目的在于： （一）为契合公司长期战略规划，进一步完善公司治理结构，健全公司长效 激励机制，促进公司长期、持续、健康发展； （二）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性； （三）充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 二、员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 三、员工持股计划的参加对象及确定标准 （一）本员工持股计划持有人确定的法律依据 本员工持股计划的持有人系依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员 2工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。 （二）本员工持股计划持有人确定的职务依据 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、高级管理人 员、核心技术（业务）员工，不含其他持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。本员工持股计划初始设立时持有人的总人数预计不超过80人，具体参加人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情况确定。前述人数不含预留份额的持有人，预留份额的持有人参照本章规定的法律依据和职务依据确定。 除本员工持股计划草案第十章第四条第（二）项另有规定外，所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司或公司子公司签署劳动合同或劳务合同。 （三）本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况 本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，拟筹集资金总额上限为25892328.36元，合计认购份额不超过25892328.36份，其中，首次认购份额资金不超过18124732.36元，对应份额不超18124732.36份。 具体参加人数及最终认购情况根据员工实际缴款情况确定。本次员工持股计划参加对象及拟分配情况如下： 认购股数占本持股认购股数认购份数姓名职位占总股本计划总份 （股）（份）的比例额的比例 一、董事、高级管理人员 石慧董事、副总经理990000.06%10355404.00% 肖燕松董事会秘书3930000.24%411078015.88% 董事高管合计4920000.30%514632019.88% 二、核心技术（业务）员工 合计不超过78人12407660.76%12978412.3650.12% 首次认购合计17327661.06%18124732.3670.00% 预留部分7426000.46%776759630.00%总不超过80人（不含 24753661.52%25892328.36100%计预留） 注：（1）上述计算结果的尾差是由于四舍五入导致的。 （2）公司全部有效的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。 为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划拟预留7767596份作为预留份额，占本员工持股计划股份上限的30%。预留 3份额对应的股票暂存于公司回购专用证券账户暂不进行非交易过户，预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的认购人、预留授予价格、解锁条件及时间安排等）由董事会或者其授权的管理委员会在股东会审议通过后 一年内确定，并按相关流程申请非交易过户。若本员工持股计划预留份额按期仍未完全分配，则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜。 预留份额分配完成后，参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划草案公告时员工持股计划总份额的比例不超过 30%。 本员工持股计划持有人按照认购份额按期、足额缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为持有人自动丧失剩余未按期缴纳部分对应的认购权利，仅享有按期缴纳部分对应的权利，管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。 四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模及认购价格 （一）资金来源和规模 本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他融资方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助，且不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 （二）股票来源及规模 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的新炬网络A股普通股股票。 本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，拟筹集资金总额上限为25892328.36元，持股计划的份额不超过25892328.36份，拟认购股票总规模不超过247.5366万股，约占公司总股本比例1.52%，其中，首次认购份额资金不超过18124732.36元，对应份额不超过18124732.36份，拟认购股票数量不超过173.2766万股，约占公司总股本比例1.06%。拟预留 47767596份作为预留份额，占本员工持股计划股份上限的30%，对应股票数量 不超过74.26万股，约占公司总股本比例0.46%。预留份额对应的股票暂存于公司回购专用证券账户暂不进行非交易过户，预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的认购人、预留授予价格、解锁条件及时间安排等）由 董事会或者其授权的管理委员会在股东会审议通过后一年内确定，并按相关流程申请非交易过户。 本员工持股计划的具体规模根据实际出资缴款金额及取得回购股票的数量确定。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 在审议通过本员工持股计划的董事会决议公告日至本员工持股计划受让回 购股票日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。 本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。 （三）股票认购价格及合理性说明 1、股票认购价格 将通过非交易过户等法律法规允许的方式认购公司回购股票的价格为10.46元/股，不低于股票票面金额，且不低于本草案公告日前1交易日均价（20.82元/股）和前20个交易日均价（20.91元/股）孰高的50%。 2、合理性说明 本员工持股计划分阶段设定了考核期，基于激励与约束对等的原则，综合公司历史业绩、行业发展、市场竞争以及公司未来规划等相关因素，从公司层面和个人层面分别设定了考核指标，员工需要完成各业绩考核期考核指标方能解锁标的股票权益，能有效调动员工的积极性和创造性，有助于提升公司竞争力和公司 5价值，确保公司经营目标和全体股东利益的实现。 本员工持股计划兼顾了公司、员工的承受能力和激励效果，认购价格充分考虑了员工薪酬水平等综合因素，能够匹配员工整体收入水平并起到较好的激励作用，同时兼顾了公司对股份支付费用的承受能力，避免了对公司日常生产经营活动和员工经济情况造成不利影响，保证员工持股计划顺利实施。 综上，公司认为本员工持股计划的认购价格合理合规，兼顾了员工和公司、股东的利益，有效调动参与对象的积极性、创造性和工作热情，有利于公司稳定经营和快速发展。公司现金流充足，财务状况良好，不会因实施本员工持股计划对公司日常经营产生重大不利影响，且未损害公司及全体股东利益。 五、员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 （一）员工持股计划的存续期 1、本员工持股计划存续期不超过48个月，自公司首次授予部分最后一笔标 的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。 2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。 3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出 售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 （二）员工持股计划的锁定及解锁安排 1、本员工持股计划首次授予份额对应的标的股票分2期解锁，解锁时点分 别为自公司公告首次授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%（本员工持股计划另有规定的除外）。锁定期届满后解锁比例和数量根据公司业绩及参与对象个人绩效考核结果确定。 预留部分份额的授予时间若在2026年三季报披露之前的，则其份额对应的标的股票的解锁时间与首次授予份额的解锁时间一致。预留部分份额的授予时 6间若在2026年三季报披露之后，则为1期，其解锁时间与首次授予份额第2期的解锁时间一致。 本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 2、本员工持股计划必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖 股票的规定，不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 上述敏感期是指： （1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报 告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内； （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； （4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 （三）员工持股计划的业绩考核 为体现激励与约束对等，有效绑定公司与员工利益，使员工长期关注公司发展以更好地实现激励效果，本员工持股计划设定公司层面和个人层面的业绩考核指标，以达到业绩考核指标作为标的股票权益解锁的条件。 1、公司业绩考核 公司业绩考核指标如下： 以公司2025年营业收入为基准值，考核2026年、2027年两个会计年度营业收入相对2025年营业收入的增长率，具体目标值和触发值如下： 以 2025 年营业收入为基数，考核 2026-2027 年各年的增长率（A）考核期 目标值（Am） 触发值（An） 第一个考核期 10%8% （2026年） 第二个考核期 20%16% （2027年） 考核指标 实际完成情况 公司层面归属比例（X） A≥Am X=100% 营业收入实际完成值（A） An≤A

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