证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-033

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

次会议于 2026 年 10 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026 年

第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于

2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日