证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2026-011
上海新炬网络信息技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）113508920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
%70.8364份总数的比例（）
注：
1、截至公司2025年年度股东会股权登记日（2026年6月11日），公司总股本为162716379股，剔除公司股份回购专用证券账户中2475366股不享有股东会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为160241013股。
2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙正晗女士主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
11、公司在任董事9人，列席9人，公司全体独立董事列席本次会议；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113310453 99.8252 170423 0.1501 28044 0.0247
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113305153 99.8205 170723 0.1504 33044 0.0291
3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113304553 99.8200 179323 0.1580 25044 0.0220
4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
2A股 113304353 99.8198 170723 0.1504 33844 0.0298
5、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113300253 99.8162 184523 0.1626 24144 0.0212
6、议案名称：关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113249853 99.7718 218023 0.1921 41044 0.0361
7、议案名称：关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 113250853 99.7726 225423 0.1986 32644 0.0288
8、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 300141 53.7879 225323 40.3799 32544 5.8322
3(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普
98575598100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
13758176100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
96647982.243318452315.7021241442.0546
通股股东
其中:市值50
万以下普通股24234153.733118452340.9134241445.3535股东市值50万以上
724138100.000000.000000.0000
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司
2025年度利
534934162.605018452333.0682241444.3268
润分配方案的议案关于公司独立董事2025年度薪酬确
729994153.752122542340.3978326445.8501
认及2026年度薪酬方案的议案关于公司非独立董事
2025年度薪
8酬确认及30014153.787922532340.3799325445.8322
2026年度薪
酬方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
4本次股东会审议的议案8涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正
暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心（有限合伙）、
上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业
管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股份数量合计为112950912股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：武成律师、王俞淞律师
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年6月19日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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沪公网安备31011802005267号
