证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2025-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十七次会议于2025年5月28日以书面方式发出通知，并于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

1特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年6月4日

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