证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-032

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026员工持股计划（“本员工持股计划”）第一次持有人会议（“持有人会议”或“会议”）于2026年10月27日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共75人（不含预留份额，其中董事、高级管理人员2人），代表本员工持股计划有表决权份额

12978412.36份1，占本员工持股计划所持有表决权份额总数（不含预留份额）的100%。会议由公司董事会秘书肖燕松先生召集和主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意12978412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

1 根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员自愿

放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在管理委员会中任职。本员工持股计划本次实际认购人数75人（不含预留份额；其中董事、高级管理人员2人），对应实际认购股份1732766股，本次认购价格为10.46元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次实际认购份额为18124732.36份（其中董事、高级管理人员实际认购份额为5146320份）。本员工持股计划有表决权份额12978412.36份。

二、审议并通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》

和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举裴新、张玉朋、朱东奇为2026年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意12978412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举裴新为2026年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2026年员工持股计划存续期一致。

三、审议并通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》

的有关规定，为保障公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理2026年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理

机构行使股东权利；

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，

负责与专业机构的对接工作（如有）；

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满和业绩考核指

标达成目标值或门槛值时，决定标的股票出售、收益分配或为持有人办理非交易过户等相关事宜；

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额、预留份额的处置或归属；

8、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；

9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换

债券等再融资事宜的方案；

10、提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

11、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2026年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意12978412.36份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026年10月28日