证券代码：605398证券简称：新炬网络公告编号：2025-034

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月24日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数290

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117020577

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.0279

注：

1、截至公司2024年年度股东大会股权登记日（2025年6月17日），公司总股本为162716379股，剔除公司股份回购专用证券账户中2475366股不享有股东大会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为160241013股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

12、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯

方式列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116975877 99.9618 31500 0.0269 13200 0.0113

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116958377 99.9468 50000 0.0427 12200 0.0105

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116955177 99.9441 51000 0.0436 14400 0.0123

4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116973257 99.9596 32920 0.0281 14400 0.0123

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116950477 99.9401 50400 0.0431 19700 0.0168

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116944877 99.9353 61400 0.0525 14300 0.0122

7、议案名称：关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116955277 99.9442 51200 0.0438 14100 0.0120

8、议案名称：关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116936757 99.9284 66920 0.0572 16900 0.0144

9、议案名称：关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 384965 81.5837 70000 14.8348 16900 3.5815

10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 116934177 99.9262 69100 0.0590 17300 0.0148

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年

6度利润分配方案39616583.95736140013.0122143003.0305

的议案关于聘任公司

2025年度财务及

740656586.16135120010.8506141002.9881

内部控制审计机构的议案关于公司独立董

8事2024年度薪酬38804582.23646692014.1820169003.5816

确认及2025年度

4议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）薪酬方案的议案关于公司非独立董事2024年度薪

9酬确认及2025年38496581.58377000014.8348169003.5815

度薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心（有限合伙）、

上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企

业管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股份数量合计为116548712股。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海方达律师事务所

律师：张超律师、殷佳唯律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格

合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年6月25日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

5*报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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