证券代码：605399证券简称：晨光新材公告编号：2024-019
江西晨光新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月15日
(二)股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）219526205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股70.6786
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 219167060 99.9996 845 0.0004 0 0.00002、议案名称：关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 219167060 99.9996 845 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 219167060 99.9996 845 0.0004 0 0.00004、议案名称：关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4698150 99.9820 845 0.0180 0 0.00005、议案名称：关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 4698150 99.9820 845 0.0180 0 0.0000
6、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024-2026年员工持
股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4698150 99.9820 845 0.0180 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 219525360 99.9996 845 0.0004 0 0.00008、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 219525360 99.9996 845 0.0004 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票比例序（%）（%）数（%）号1关于《江西晨光新1818861099.99548450.004600.00材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《江西晨光新1818861099.99548450.004600.00材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公司股1818861099.99548450.004600.00
东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案4关于《江西晨光新469815099.98208450.018000.00材料股份有限公
司2024-2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案5关于《江西晨光新469815099.98208450.018000.00材料股份有限公
司2024-2026年员工持股计划管理办法》的议案
6关于提请公司股469815099.98208450.018000.00
东大会授权董事
会办理公司2024-
2026年员工持股
计划相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案8为特别决议议案，已获出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资投票情况进行了单独计票。
3、拟参与公司2024年限制性股票激励计划股东或者与上述股东存在关联关系的
股东对议案1-3回避表决；拟参与2024-2026年员工持股计划的股东或者与上述
股东存在关联关系的股东对议案4-6回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所
律师：张杨、熊耀
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2024年3月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
