江西晨光新材料股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会实施细则

第一章总则

第一条江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发展需

要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展

战略、可持续发展和环境、社会责任和公司治理（以下简称“ESG”）以及重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。

第二章人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至

第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大投资融资方案进行研究

第1页共3页并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会、股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对公司 ESG 目标、战略、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

（六）对 ESG 工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；

（七）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，帮助管理层对

ESG 风险和机遇采取适当措施；

（八）审阅并向董事会提交 ESG 相关报告和咨询建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事规则

第九条 战略与 ESG 委员会每年不定期召开，并于会议召开前两天通知全体委员，会

议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如遇情况紧急需要尽快召开会议，或全体委员一致同意的，可以随时通过口头或者电话等方式发出通知。

第十条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略与 ESG 委员会委员中与会议讨论事项存在关联关系的，应予以回避。因关联委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十一条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

战略与 ESG 委员会会议可以采取现场会议、电子通信方式、现场结合电子通信的方式召开。

第十二条 战略与 ESG 委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

第 2 页 共 3 页第十三条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

第十五条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第十六条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第十八条本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。

第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细

则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十条本细则解释权归属公司董事会。

江西晨光新材料股份有限公司

二○二六年八月二十五日