证券代码：605399证券简称：晨光新材公告编号：2026-041

江西晨光新材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）首次向社会公开发

行人民币普通股（A股）4600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人民币605360000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币

560132702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金

诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年7月29日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日项目金额

一、募集资金总额60536.00其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用4522.73

二、募集资金净额56013.27

减：

以前年度已使用金额34220.66

本年度使用金额7074.41

暂时补流金额0.00

现金管理金额18000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.74

其他-具体说明0.00

加：

募集资金利息收入6605.98

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额3323.45

注1：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致，下同。

注2：募集资金利息收入6605.98万元含使用闲置募集资金进行现金管理的利息收入。

注3：上表“三、报告期末募集资金余额”未包含使用闲置募集资金进行现金管理的金额。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，公司制定了《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司于2020年8月与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股

份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

公司于2022年1月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，原募投项目尚未使用的募集资金3819.94万元（含原项目募集资金本金3698.98万元及截至2022年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）全部用于投入“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，不足部分以公司自有资金投入。公司于2022年2月与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。详情参见2022年2月26日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36000.00万元用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入；扣除上述

36000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。公司于2022年6月与九江银行股份有限公司湖口支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》。详情参见2022年6月11日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于签订募集资金专户存储三方监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022-031）。

上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2020年7月29日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额

江西晨光新材上海浦东发展460100788010000/已注销料股份有限公银行股份有限01037司公司九江分行江西晨光新材九江银行股份727339600000005

料股份有限公有限公司湖口189-使用中司支行江西晨光新材中国建设银行360501641050000

料股份有限公股份有限公司01318/已注销司湖口支行江西晨光新材招商银行股份79290042010903

料股份有限公有限公司九江/已注销司湖口支行江西晨光新材九江银行股份727339600000013

料股份有限公有限公司湖口5803323.45使用中司支行

注：上表所列为除了使用闲置募集资金进行现金管理的18000万元以外的存储情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过25000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12个

月内（2025年9月1日至2026年8月31日）有效，在前述额度及期限范围内，可以

循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详情参见公司2025年8月16日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

2026年8月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过10000万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后12个月内（2026年9月1日至2027年

8月31日）有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用，并授权公司管

理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详情参见公司2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-038）。

截至2026年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年7月29日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的金额过日期的方式购买安全

性高、流动

不超过25000万性好、发行2025年9月12026年8月312025年8月14元主体有保日日日本约定的投资产品购买安全

性高、流动

不超过10000万性好、发行2026年9月12027年8月312026年8月10元主体有保日日日本约定的投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年7月29日产预计尚未委托受托产品品起始截止归还年化利息金购买金额归还方银行名称类日期日期日期收益额金额型率九江银行九江定股份202520262026晨光银行期

有限18000.00年9月年3月年3月0.001.4%126.00新材大额存公司1日1日1日存单款湖口支行九江银行定股份202620262026晨光定期期

有限18000.00年3月年6月年6月0.001.1%49.50新材存款存公司1日1日1日款湖口支行九江银行定股份202620262026晨光定期期

有限18000.00699

18000年月年月年月

新材存款存111.00

1.1%—

公司日日日款湖口支行

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况本报告期公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况2020年9月18日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见2020年9月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。

2026年半年度，公司使用募集资金置换银行承兑汇票的金额为24959239.51元。

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2024年6月5日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》，由于调试过程中仍存在部分不可控因素，且考虑到相关部门审批验收及办理安全生产许可证手续时间，基于谨慎性原则，公司延缓了自有资金投入进度，预计募投项目原计划完成期限将会延迟。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在募投项目实施主体及投资规模不变更的情况下，根据募投项目建设的实际情况，审慎决定将“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长至2025年4月。并根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的产品方案。详情参见2024年4月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号：2024-038）。

公司于2024年8月15日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，根据有机硅行业技术发展动态，综合考虑宏观经济、市场环境、工艺技术更新迭代等多方面因素，本着控制成本、保持最新工艺技术水平，同时提高募集资金使用效率的原则，在公司当前同时推进多个在建项目建设的情况下，公司将适当调整投资节奏，主动放缓“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”整体投资进度，一方面后续将根据行业上下游需求变化情况规划建设；另一方面后续也将根据新的工艺技术进步要求，不断调整、优化、改进生产线配置，以更好满足客户不同需求，提升本项目竞争能力，确保募投项目建设的先进性、经济性、适用性及长效性。经公司审慎考虑，决定在募集资金用途不变的情况下，拟将“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”进行延期，将“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至2026年12月。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”进行了重新论证认为“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”必要性和可行性

未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行审慎安排。详情参见2024年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。

公司于2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施该项目新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐渐扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。基于总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告。该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。详情参见2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目于本年度未发生变更，以前年度募投项目变更详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放、管理与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。不存在募集资金管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

2026年半年度公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年7月29日

本年度投入募集资金总额7074.41

已累计投入募集资金总额41295.07

变更用途的募集资金总额39698.98

变更用途的募集资金总额比例70.87%项目截至截至期末截至期末可行已变更项截至期本年期末累计投入项目达到预本年是否募投募集资金调整后投入进度性是

承诺投资项目和目，含部末承诺度投累计金额与承定可使用状度实达到项目承诺投资投资总（%）否发超募资金投向分变更投入金入金投入诺投入金态日期（具现的预计性质总额额(4)＝生重（如有）额(1)额金额额的差额体到月份）效益效益

(2)/(1)大变

(2)(3)＝(2)-(1)化是，此项

133年产6.5万吨有机目未取否

生产7600.07600.01076141.652023年1234.4是(注硅新材料技改扩能消，调整43600.000.003165.66（注建设005.66（注4）月（注5）8（注1)项目募集资金6）

6）

投资总额功能性硅烷开发与是，此项研发201.0不适不适是(注

应用研发中心建设目取消或3900.00201.02201.020.00100不适用

项目2用用2)项目者终止是，此项419否年产2.3万吨特种生产3698.93698.94007.108.332025年2月目为新项—0.00308.161.34((注否

有机硅材料项目建设8（注3）814（注4）（注7）

目注6)6)

年产21万吨硅基是，此项是生产36000.36000.7074.17802026年8月不适不适新材料及0.5万吨目为新项—-18196.6349.45（注:建设0000413.37（注8）用用钴基新材料项目目9）

8513.28513.28517.不适不适

补充流动资金补流否8513.270.004.61100.05不适用否

7788用用

175

56013.7074.4129

合计-14718.273.72—25.8——

27415.07

2

未达到计划进度原

因（分具体募投项详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”

目）

注1：近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由61870万元调减至11173万元，募集资金承诺投资总额由43600万元调减至7600万元。公司“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”产品是近年来产品研发产业化的重要举措，也是公司发展战略的重要组成部分，使用年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目的尚未使用募集资金中的36000项目可行性发生重

万元投入“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体的核心竞争大变化的情况说明力，加快公司的产业布局。更符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。上述变更已经公司

2022年4月21日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2022年5月18日召开的2022年年度股东大会决议通过。详情参见2022年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。注2：公司规划的“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”原计划主要是建设高水平的研发团队和研发平台，开展产品行业应用研究，开发新产品和新技术，为公司持续发展提供技术保障。变更主要基于如下理由：（1）公司已于2021年对现有研发中心进行了改造升级，现有的设备设施可以满足公司对合成、工艺技术研究的需求。（2）公司将根据实际发展情况和战略规划利用自筹资金对研发技术进行投入、建设功能性硅烷开发与应用研发中心，本次变更不影响公司对研发技术的持续投入。（3）本次变更投入的“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”是公司布局的功能性硅烷产业链延伸项目，项目产品符合市场需求，目前该项目建设的需求更为紧迫，公司优先使用募集资金投入该项目，项目可更快地产生经济效益，提高募集资金使用效率。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司主营战略业务，变更以上募集资金用途。上述变更已经公司2022年1月26日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过。详情参见2022年1月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

注9：“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施该项目新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐渐扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。目前，受行业影响，虽然国内一些单体新建和拟建的项目选择延期或暂停建设，但由于有机硅产能基数较大，且随着前几年新增产能的不断释放，有机硅市场仍存在供需失衡的现象，产品价格大幅波动，产品价格仍处于历史相对低位水平。基于总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。2026年8月10日公司召开第三届董

事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。详情参见2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。

募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用

详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”情况注3：“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金3819.94万元人民币（含原项目募集资金本金3698.98万元及截至2022年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元），上述表格填报数据为本金3698.98万元，详情参见2022年1月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

注4：年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、年产2.3万吨特种有机硅材料项目投入进度超过100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息、现金管理收益；补充流动资金项目投入进度超过100%，主要系投入的金额中含募集资金存款利息。

注5：2023年12月，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见2023年12月13日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公告》（公告编号：2023-061）。

注6：年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目2026年半年度实现的营业收入13334.48万元，年产2.3万吨特种有机硅材料项目2026年半年度实现的营业收入4191.34万元，未达到预期效益，主要系受下游市场景气度较弱、产能未完全释放所致注7：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》，将“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长至2025年4月。2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会审议通过该议案。详情参见2024年4月27日、2024年6月6日在中国证监会指定信息披露网站分别披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号2024-038）和《晨光新材2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2024-044）。2025年2月，年产2.3万吨特种有机硅材料项目已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见2025年2月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公告》（公告编号：2025-004）。

注8：公司于2024年8月15日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，将“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至2026年12月。详情参见2024年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。公司于2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。详情参见2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年7月29日变更后对应募投实施实施变更后截至期本年度实际累投资进项目达到预本年度是否达变更后董事会股东会的项目的原项目主体地点项目拟末计划实际投计投入度定可使用状实现的到预计的项目审议通审议通

项目性质投入募累计投入金额金额(2)（%）态日期（具效益效益可行性过时间过时间集资金资金额(3)=(2体到年月）是否发

总额(1))/(1)生重大变化功能性硅

年产2.3烷开

万吨特发与3698.920222022年生产晨光2025年2月4191.3否(注种有机应用江西8（注3698.980.004007.14108.33否年1月2月11建设新材（注2）4(注4)4)硅材料研发1）26日日项目中心建设项目年产

年产216.5万吨硅万吨基新材有机20222022年生产晨光36000.36000.07074.417803.32026年8月料及0.5硅新江西49.45不适用不适用否年4月5月18建设新材00017（注3）万吨钴材料21日日基新材技改料项目扩能项目

39698.39698.97074.421810.54191.3

合计—54.94———

988114

变更原因、决策程序及1、年产2.3万吨特种有机硅材料项目信息披露情况说明（分公司规划的“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”原计划主要是建设高水平的研发团队和研发平台，开展产品行具体募投项目）业应用研究，开发新产品和新技术，为公司持续发展提供技术保障。变更主要基于如下理由：（1）公司已于2021年对现有研发中心进行了改造升级，现有的设备设施可以满足公司对合成、工艺技术研究的需求。（2）公司将根据实际发展情况和战略规划利用自筹资金对研发技术进行投入、建设功能性硅烷开发与应用研发中心，本次变更不影响公司对研发技术的持续投

入。（3）本次变更投入的“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”是公司布局的功能性硅烷产业链延伸项目，项目产品符合市场需求，目前该项目建设的需求更为紧迫，公司优先使用募集资金投入该项目，项目可更快的产生经济效益，提高募集资金使用效率。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展布局，为进一步提高募集资金使用效率，充分整合资源发展公司主营战略业务，变更以上募集资金用途。上述变更业经公司2022年1月26日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议通过。详情参见2022年1月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

2、年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”的产品方案，相应项目投资总额由61870万元调减至11173万元。，募集资金承诺投资总额由43600万元调减至7600万元。公司“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”产品是近年来产品研发产业化的重要举措，也是公司发展战略的重要组成部分，使用“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”的尚未使用募集资金中的36000万元投入“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体的核心竞争力，加快公司的产业布局。更符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。上述变更业经公司2022年4月21日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议通过。详情参见2022年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-018）。

未达到计划进度的情况详见本报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”和原因（分具体募投项目）

变更后的项目可行性发“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”立项初期，有机硅行业保持高速增长态势，公司原计划通过实施该项目生重大变化的情况说明新增有机硅新材料产能，丰富产品种类，提高营业收入，增强企业持续发展能力。近年来，供给端方面，国内有机硅产能逐渐扩张，产能集中度进一步提升。需求端方面，下游占比较高的传统领域需求增速持续放缓。供需矛盾逐渐加剧。目前，受行业影响，虽然国内一些单体新建和拟建的项目选择延期或暂停建设，但由于有机硅产能基数较大，且随着前几年新增产能的不断释放，有机硅市场仍存在供需失衡的现象，产品价格大幅波动，产品价格仍处于历史相对低位水平。基于总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之有机硅行业繁荣度降低，且公司部分产品现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，终止“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。2026年8月10日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。详情参见2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。

注1：“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金3819.94万元人民币（含原项目募集资金本金3698.98万元及截至2022年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元），上述表格填报数据为本金3698.98万元，详情参见2022年1月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。

注2：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整产品方案的议案》，将“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”的预定可使用状态时间延长至2025年4月。2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会审议通过该议案。详情参见2024年4月27日、2024年6月6日在中国证监会指定信息披露网站分别披露的《晨光新材关于部分募投项目延期及调整产品方案的公告》（公告编号2024-038）和《晨光新材2023年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2024-044）。2025年2月，年产2.3万吨特种有机硅材料项目已通过安全设施竣工验收，符合安全生产许可发证要求。详情参见2025年2月8日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于募投项目进展的公告》（公告编号：2025-004）。

注3：公司于2024年8月15日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，将“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”的预定可使用状态时间延长至2026年12月。详情参见2024年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目延期并重新论证的公告》（公告编号：2024-051）。公司于2026年8月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》，该议案尚需公司2026年第一次临时股东会审议通过。详情参见2026年8月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨光新材关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2026-036）。

注4：年产2.3万吨特种有机硅材料项目2026年半年度实现的营业收入4191.34万元，未达到预期效益，主要系受下游市场景气度较弱、需求萎缩等影响，产能未完全释放所致。