晨光新材:晨光新材2025年年度股东会会议资料

证券代码：605399证券简称：晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年6月

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一、2025年年度股东会会议须知......................................3

二、2025年年度股东会议程........................................5

三、2025年年度股东会议案

议案一：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》....................7

议案二：《关于2025年度拟不进行利润分配方案的议案》...................14

议案三：《关于<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬>的议案》...........15

议案四：《关于制定及修订公司部分制度的议案》..........................16

议案五：《关于<公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案>的议案》.........17

议案六：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》.......................19

议案七：《关于子公司2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》...20

议案八：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》................24

听取报告：《公司独立董事2025年度述职报告》............................26

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2025年年度股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者合法权益，保障股东会正常秩序与议事效率，确保本次会议顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《江西晨光新材料股份有限公司章程》《江西晨光新材料股份有限公司股东会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2025年年度股东会的通知》中规定的时间

和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参会。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。主持人可根据情况合理安排回答时间。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。

网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

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六、表决投票统计，由股东代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会

议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2025年年度股东会议程

一、会议召开时间：2026年6月5日（星期五）14:00

二、网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、股权登记日：2026年5月27日

四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交

易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长丁建峰先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交身份证或其他有效身份证明（法人股东法定代表人另需法定代表人资格证明，代理人另需授权委托书；个人股东本人出席仅需身份证，代理人另需授权委托书），验证出席表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司2025年年度股东会开始，并公布出

席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、宣读议案，与会股东进行审议；

（1）议案一：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

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（2）议案二：《关于2025年度拟不进行利润分配方案的议案》；

（3）议案三：《关于<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬>的议案》；

（4）议案四：《关于制定及修订公司部分制度的议案》；

（5）议案五：《关于<公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案>的议案》；

（6）议案六：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

（7）议案七：《关于子公司2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》；

（8）议案八：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告（李国平）》《独立董事2025年度述职报告（熊进光）》《独立董事2025年度述职报告（杨平华）》。

5、股东及股东授权代表发言质询；

6、相关人员解释和说明；

7、与会股东进行投票表决并填写《表决票》；

8、休会，统计表决结果；

9、宣布表决结果；

10、主持人宣读会议决议；

11、见证律师宣读法律意见；

12、与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

13、主持人宣布会议闭幕。

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2025年年度股东会会议议案

议案一

《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东授权代表：

2025年度，江西晨光新材料股份有限公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，恪守忠实、勤勉义务，在全体股东的大力支持下，紧密围绕公司战略发展规划，切实履行股东会赋予的职责，高效执行各项决议，致力于提升公司治理水平、决策科学性与运营效率。

现将董事会2025年度的主要工作情况具体报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2025年，在全球经济与市场存在诸多不确定性的背景下，面对功能性硅烷行业竞争

加剧、产品价格承压的复杂市场环境，公司坚持既定战略，通过扎实的经营，实现了销售数量的同比增长与市场渗透率的进一步提升，核心客户基础得到巩固。然而，因主要产品销售单价受行业周期影响同比下降，且销量增速未能完全抵消价格下滑影响，导致公司整体营业收入同比下降。具体实现的经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入110413.30万元，较上年同期下降4.79%；归属于上市公司股东的净利润-9452.81万元，较上年同期下降328.55%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-13116.43万元，较上年同期下降1565.43%；每股收益-0.30元，较上年同期下降330.77%；扣除非经常性损益后每股收益-0.42元，较上年同期下降

1500.00%；加权平均净资产收益率为-4.41%，较上年同期减少6.29个百分点；扣除非经

常性损益后的加权平均净资产收益率-6.13%，较上年同期减少6.54个百分点。

二、2025年董事会及各专门委员会履职情况

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（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开3次会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过：

1.《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》；

3.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；

4.《关于<2024年度利润分配方案>的议案》；5.《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》；6.《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》；7.《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》；8.《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》；9.《关于<公司独立董事2024年度述职报告>的议案》；10.《关于独立董事独立性自查情况的议案》；11.《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；12.《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报第三届董事会2025424告的议案》；13.《关于2024年度募集资金存放与实年月日第十二次会议际使用情况的专项报告的议案》；14《.关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；15.《关于子公司2025年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》；16.《关于公司2025年第一季度报告的议案》；17.《关于公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；18.《关于公司变更会计政策的议案》；19.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；20.《关于修订<公司章程>的议案》；21.《关于修订公司部分管理制度的议案》；22.《关于调整2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划受让价格的议案》；23.《关于2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》；

24.《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

审议通过：

1.《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》；2.《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；3.《关于修订公司部分制度的议案》；4.《关于召开2025年第二次临时股东会第三届董事会2025年8月14日的议案》；5.《关于使用自有资金进行现金管理的议

第十三次会议案》；6.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

7.《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；8.《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；9.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

审议通过：

第三届董事会202510291.《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》；2.年月日

第十四次会议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；3.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议

第8页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料案》；4.《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；

5.《关于调整2024-2026年员工持股计划受让价格的议案》；6.《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的议案》。

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了1次年度股东会和2次临时股东会，具体情况如下：

1、本报告期召开年度股东会情况

会议届次召开日期会议决议

审议通过：

1.《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；2.

《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》；3.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；4.《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》；5.《关于2024年度利润分配方案的议案》；6.《关于续聘2025年度会计师2024事务所的议案》；7.《关于子公司2025年度申请综合授信年年度股2025年6月5日额度及预计担保额度的议案》；8.《关于<公司董事、高级东大会管理人员2024年度薪酬>的议案》；9.《关于<公司监事2024年度薪酬>的议案》；10.《关于修订<公司章程>的议案》；11.《关于修订公司部分管理制度的议案》。

听取报告：

《独立董事2024年度述职报告（李国平）》《独立董事2024年度述职报告（熊进光）》《独立董事2024年度述职报告（杨平华）》。

2、本报告期召开临时股东会情况

会议届次召开日期会议决议2025审议通过：年第一次2025年1月9日1.《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的临时股东大会议案》。

2025审议通过：年第二次2025年9月9日1.《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章临时股东会程>的议案》；2.《关于修订公司部分制度的议案》。

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体

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股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及各委员会《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议内容

第三届董事会审计202536审议通过：年月日

委员会第七次会议1.《关于公司2024年年报审计事项的议案》。

审议通过：

1.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；

2.《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》；3.《关于<公司2024年度内部控制评价报第三届董事会审计2025424告>的议案》；4.《关于<董事会审计委员会2024年月日委员会第八次会议年度履职情况报告>的议案》；5.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；6.《关于公司2025年第一季度报告的议案》；7.《关于审计委员会

2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；8.《关于公司变更会计政策的议案》。

审议通过：

第三届董事会审计2025年8月14日1《.关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议委员会第九次会议案》。

第三届董事会审计2025年10月29审议通过：日

委员会第十次会议1.《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。

第三届董事会审计审议通过：

委员会第十一次会2025年11月21日1.《关于2025年年度审计计划及工作安排的议议案》。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，具体情况如下：

会议届次召开日期会议内容

审议通过：

1.《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》；2.《关于调整2024-2026年员工持股计划

第三届董事会2025424之首期员工持股计划受让价格的议案》；3.《关于薪酬与考核委员会年月日2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第

第七次会议一个锁定期解锁条件未成就的议案》；4《.关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

审议通过：

1.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项

第三届董事会20251029的议案》；2.《关于拟回购注销部分限制性股票的薪酬与考核委员会年月日议案》；3.《关于调整2024-2026年员工持股计划受

第八次会议让价格的议案》；4.《关于拟回购注销2024-2026年员工持股计划部分股份的议案》。

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各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

三、公司信息披露情况

董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行

政法规、部门规章及规范性文件，并恪守《公司章程》的相关规定，切实履行公司信息披露的主体责任。2025年度，公司完成了《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订工作，持续完善信息披露工作机制，强化全过程质量管控。通过制度的持续优化与规范运作，公司治理水平和市场透明度得到进一步提升。本报告期内，公司严格按照法律法规及上市规则规定的时限要求，通过中国证监会指定的信息披露网站及公司法定媒体，完整、及时地披露了定期报告与临时公告。所有披露信息均确保内容真实、准确、完整，披露时点公平、及时，客观反映了公司经营状况与重大事项，未发生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了投资者的知情权。

四、投资者关系管理情况

公司持续深化投资者关系管理工作，着力提升投资者关系管理质效，促进公司价值与股东权益协同发展。公司严格遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律

法规及《公司章程》规定，规范开展股东会组织工作，通过现场会议与网络投票相结合方式便利投资者参与决策；依托投资者热线、电子信箱、互动平台等多维度沟通渠道，对投资者关切事项进行高效响应与专业解读，切实保障投资者知情权与参与权。通过建立系统化信息传导机制，将投资者合理建议有效传递至决策层面，推动经营策略与市场预期有效衔接，构建双向互通的良性互动格局。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合自身经营实际，以完善的内部控制体系为基础，持续优化法人治理结构，健全内部管理与控制制度，切实维护公司与全体股东的合法权益。报告期内，公司治理水平与效能得到进一步提升。为适应现代化治理要求，公司优化了治理架构，实施监事会改革，依法取消监事会并将其法定监督职能由董事会审计委员会承接。公司全面对标最新监管规则，系统修订了《公司章程》《股东会议事规则》

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《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步明确了授权机制与决策程序，厘清了各治理主体的权责边界。公司依法合规召开股东会、董事会及相关专门委员会会议，并按程序顺利完成董事增补等重大事项的审议决策。同时，公司常态化开展董事、高级管理人员合规培训，深入学习监管政策与公司运作规范，不断提升公司治理团队的合规意识与专业履职能力。

六、董事履职、绩效评价及薪酬披露情况

全体董事均能够忠实、勤勉履职，按时出席董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司及全体股东利益。公司董事会薪酬与考核委员会按照规定程序，已对董事年度履职情况进行绩效评价。公司董事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议后执行，薪酬标准及实际发放情况等内容符合公司规定。

七、2026年工作计划

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略，领导

管理层全力推动公司持续发展，巩固并提升核心竞争优势，进一步增强公司综合竞争力。

董事会将持续强化对重大经营管理事项的实质性决策职能，并通过有效督导，确保经营管理层全面落实股东会与董事会的各项决议及战略规划，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，助力公司经营质量稳步提升。

（二）持续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将积极关注中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，通过各种方式及时向董事和高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事和高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司独立董事、审计委员会、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（三）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2026年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，

加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保

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信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，结合实际情况，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第13页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案二

《关于2025年度拟不进行利润分配方案的议案》

各位股东及股东授权代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中，归属于上市公司股东的净利润为人民币-94528080.78元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1357507670.91元。本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第14页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案三

《关于<公司董事、高级管理人员2025年度薪酬>的议案》

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

姓名职务2025年度税前薪酬（万元）

丁建峰董事长77.86

丁冰董事、总经理127.47

董事、董事会秘书、副总

梁秋鸿127.23经理董事（离任）、副总经理

徐国伟74.45（离任）、职工代表董事

李国平独立董事5.00

熊进光独立董事5.00

杨平华独立董事5.00

丁洁副总经理109.43

刘国华副总经理87.53

陆建平财务总监56.41

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，全体董事回避表决，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第15页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案四

《关于制定及修订公司部分制度的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《内部审计制度》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》《晨光新材内部审计制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第16页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案五

《关于<公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案>的议案》

各位股东及股东授权代表：

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬标准

（一）独立董事

公司向独立董事支付固定津贴，标准为人民币5万元/年（税前）。

（二）在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员

在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长

期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；

（2）绩效薪酬：按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况

发放绩效薪酬，绩效评价依据经审计的财务数据开展，当年度一定比例的绩效薪酬在当年的年度报告披露和绩效评价后发放；

（3）中长期激励收入：公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理

人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

三、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与

第17页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（三）公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责、参

加培训等产生的合理费用，由公司承担。

（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，全体董事回避表决，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第18页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案六

《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东授权代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，在2025年度审计过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。年度审计费用定为

65万元，具体构成为：财务报告审计费50万元，内部控制审计费15万元。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第19页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案七

《关于子公司2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司合并报表范围内子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度不超过（含）人民币21亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司合并报表范围内子公司根据实际资金需求进行融资业务。上述授信业务办理期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等业务品种（以公司合并报表范围内子公司和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

为满足生产经营和发展需要，公司拟为控股子公司宁夏晨光新材料有限公司、安徽晨光新材料有限公司分别提供不超过（含）人民币12亿元、不超过（含）人民币9亿元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保业务办理期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

第20页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（二）担保预计基本情况被担保方担保额度占上担保方持最近一期截至目前担保余本次新增担保额担保预计是否关联担是否有担保方被担保方市公司最近一

股比例资产负债额（万元）度（万元）有效期保反担保期净资产比例率对控股子公司

被担保方资产负债率超过70%江西晨光新材安徽晨光新

料股份有限公材料有限公100%91.42%36423.489000043.71%否否司司股东会通过之日江西晨光新材宁夏晨光新起12个月

料股份有限公材料有限公100%93.63%18109.1212000058.28%否否司司

（三）担保额度调剂情况

在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况被担保人类型及上市公司持被担保人类型被担保人名称主要股东及持股比例统一社会信用代码股情况

法人安徽晨光新材料有限公司全资子公司公司持有 100%股权 91340700MA2WLQGY5M

法人宁夏晨光新材料有限公司全资子公司公司持有 100%股权 91640500MABM9AWR83

第21页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料

主要财务指标（万元）

被担保2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）人名称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润安徽晨

光新材89276.8981613.067663.832038.35-2027.9985527.5275838.039689.49950.56-7337.76料有限公司宁夏晨

光新材51886.0348580.423305.611360.89-1421.0151526.3348312.903213.432788.09-7254.16料有限公司

第22页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各银行实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为控股子公司提供担保事项，是为满足控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展而开展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次被担保人最近一期的资产负债率超过70%，但其作为公司合并报表内子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益情况。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于子公司2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第23页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料议案八

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司近期因股权激励及员工持股计划回购注销股份，导致总股本及注册资本发生变更，具体如下：

一、因1名原激励对象离职，公司于2025年12月25日回购注销限制性股票6000股，

总股本由312241328股变更为312235328股，注册资本相应调整；因2名原持有人离职，公司于2026年1月19日回购注销员工持股计划股份30000股，总股本由312235328股变更为312205328股，注册资本相应调整。

二、因2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及2名激

励对象离职，将由公司回购注销限制性股票共计351000股；因2024-2026年员工持股计划之首期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及1名持有人离职，将由公司回购注销员工持股计划股票共计483024股。本次拟合计回购注销834024股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B886224740），并将向中登公司申请办理上述拟回购注销股票共计8

34024股的回购过户及注销手续。待回购注销手续完成后，总股本将由312205328股变

更为311371304股，注册资本由312205328元变更为311371304元。

综上，公司总股本最终由312241328股变更为311371304股，注册资本由

312241328元变更为311371304元。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理工商变更及登记所需的所有相关手续。以上变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）及《公司章程》。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予以审议。

第24页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026年6月5日

第25页共26页江西晨光新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料听取报告

《公司独立董事2025年度述职报告》

各位股东及股东授权代表：

2025年度，公司独立董事李国平、熊进光、杨平华严格按照《公司法》《证券法》