证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2024-050

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次

会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月

26日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规

以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、

法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福莱新材2024年第一季度报告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福莱新材关于会计政策变更的公告》。

1特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日

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