福莱新材:福莱新材2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2025-060

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114807773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.6305

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为201640361股，其中回购专用证券账户中有股份2426950股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为199213411股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114782003 99.9775 11570 0.0100 14200 0.0125

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114782803 99.9782 11170 0.0097 13800 0.0121

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114782403 99.9779 11570 0.0100 13800 0.0121

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114780903 99.9765 11570 0.0100 15300 0.01355、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114781303 99.9769 11570 0.0100 14900 0.0131

6、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114781103 99.9767 12170 0.0106 14500 0.0127

7、议案名称：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 114751403 99.9509 33670 0.0293 22700 0.0198

8、议案名称：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114749003 99.9488 35070 0.0305 23700 0.0207

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114779703 99.9755 12070 0.0105 16000 0.0140

10、议案名称：《关于为客户提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114665953 99.8764 117720 0.1025 24100 0.021111、议案名称：《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 113088003 99.9719 12470 0.0110 19300 0.017112、议案名称：《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 113011503 99.9042 88570 0.0782 19700 0.017613、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 114695953 99.9026 90520 0.0788 21300 0.0186

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）4《关于2024年度财务决算报56440395.4555115701.9567153002.5878告的议案》5《关于2024年度利润分配方56480395.5232115701.9567149002.5201案的议案》6《关于续聘

2025年度会计

56460395.4893121702.0582145002.4525

师事务所的议案》7《关于确认董事2024年度

薪酬及202553490390.4663336705.6944227003.8393年度薪酬方案的议案》8《关于确认监事2024年度53250390.0604350705.9312237004.0084薪酬及2025年度薪酬方案的议案》10《关于为客户提供担保的议44945376.014411772019.9095241004.0761案》11《关于回购注销2021年限制性股票激励

计划部分限制55950394.6268124702.1090193003.2642性股票及调整回购价格的议案》12《关于回购注销2023年限制性股票激励

计划部分限制48300381.68868857014.9795197003.3319性股票及调整回购价格的议案》13《关于提请股东大会授权董

事会办理小额47945381.08829052015.3093213003.6025快速融资相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8为普通决议事项，已获得出

席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案9、10、11、12、13为特别决议议案，已获得出席本

次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案4、5、6、7、8、10、11、12、13对中小股东表决进行了单独计票。

4、本次股东大会议案11、12，关联股东李耀邦先生、聂胜先生、毕立林先生回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：游弋、赵依格