证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2025-155

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召

开了第三届董事会第十七次会议，于2025年9月29日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于2025年11月10日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名修订章节修订说明公司声明更新了本次发行尚待履行程序情况。

1、更新了本次发行股票数量上限；

重大事项提示2、更新了本次募集资金金额；

浙江福莱新材料股份3、更新了本次发行尚待履行程序情况。

有限公司向特定对象1、更新了公司注册资本；

发行 A股股票预案 第一节 本次向特定对 2、更新了本次发行股票数量上限；

（修订稿）象发行股票方案概要3、更新了本次募集资金金额；

4、更新了本次发行尚待履行程序情况。

第二节董事会关于本1、更新了本次募集资金金额；

次募集资金使用的可行2、更新了补充流动资金金额。

1文件名修订章节修订说明

性分析

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨更新了审批风险。

论和分析

第五节本次向特定对1、更新了假定本次发行股票数量；

象发行股票摊薄即期回2、更新了本次募集资金金额；

报的影响、采取填补措3、重新测算了本次发行对公司主要财务指施及相关承诺标的影响。

四、本次发行定价的原

则、依据、方法和程序更新了本次发行的审议程序情况。

的合理性

1、更新了本次发行股票数量上限；

五、本次发行方式的可

浙江福莱新材料股份2、更新了本次募集资金金额；

行性

有限公司向特定对象3、更新了本次发行的审议程序情况。

发行 A股股票方案论 六、本次发行方案的公更新了本次发行的审议程序情况。

证分析报告（修订稿）平性、合理性

七、本次发行对原股东1、更新了假定本次发行股票数量；

权益或者即期回报摊薄2、更新了本次募集资金金额；

的影响以及填补的具体3、重新测算了本次发行对公司主要财务指措施标的影响。

浙江福莱新材料股份一、募集资金使用计划更新了本次募集资金金额。

有限公司向特定对象

发行 A股股票募集资 二、募集资金投资项目更新了补充流动资金金额。

金使用可行性分析报基本情况告（修订稿）

一、本次向特定对象发1、更新了假定本次发行股票数量；

行股票摊薄即期回报对2、更新了本次募集资金金额；

浙江福莱新材料股份

公司主要财务指标的影3、重新测算了本次发行对公司主要财务指有限公司关于向特定响标的影响。

对象发行 A股股票摊

四、本次募集资金投资薄即期回报与填补措项目与公司现有业务的施以及相关主体承诺更新了电子级功能材料扩产升级项目与公关系，公司在人员、技（修订稿）的公告司现有业务关系的表述。

术、市场等方面的储备情况

修订后的文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

2浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025年11月11日

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