证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-101

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）第三届董事

会第三十五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于

2026年8月14日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法

律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福莱新材2026年半年度报告》及《福莱新材2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

1三、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

四、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日

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