证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-006

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否*日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会审议情况公司召开审计委员会审议通过了公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司对2026年度日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况公司独立董事召开专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

13、董事会审议情况

公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了公司

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李耀邦先生与上述议案事项有关联关系，回避表决，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

2025年与关联预计金额与实际

关联交易关联交易2025年预计关联方人实际发生的发生金额差异较

类别内容金额（含税）金额（含税）大的原因浙江欣向关联方杭新材主要系公司销售

车衣材料4000.001338.51出售商品料有限策略调整。

公司

合计4000.001338.51/

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年度经营情况及2026年度经营目标，预计2026年度将发生的关联交易情况如下：

单位：万元币种：人民币

2025年与关联本次预计金额与

关联交易关联交易2026年预计人累计已发生2025年实际发生关联方

类别内容金额（含税）的交易金额（含金额差异较大的税）原因浙江欣向关联方杭新材根据2026年关联

车衣材料300.001338.51出售商品料有限方需求预估。

公司

合计300.001338.51

注：本年年初至披露日，公司与关联人未发生关联交易金额。

2二、关联方介绍和关联关系

（1）基本情况

公司名称：浙江欣杭新材料有限公司

统一社会信用代码：91330421MABU4B9B39

成立时间：2022年8月9日

注册地址：浙江省姚庄镇银河路17-2号1幢2层

主要办公地点：浙江省姚庄镇银河路17-2号1幢2层

法定代表人：郑芸雅

注册资本：2000万人民币

经营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制

品销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：郑芸雅持股55.00%，浙江欧仁新材料有限公司持股45.00%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元币种：人民币

2025年12月31日2025年9月30日

财务指标（未经审计）（未经审计）

总资产2400.552467.35

总负债2.6911.45

净资产2397.862455.90

资产负债率0.11%0.46%

2025年1-12月2025年1-9月

财务指标（未经审计）（未经审计）

营业收入1532.601484.57

净利润65.60123.86

（2）与上市公司的关联关系

3为公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司参股公司，同时公司董事李耀邦

先生担任浙江欣杭新材料有限公司的董事。

（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。上述关联方不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年1月28日

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