证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-017

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*增资对象：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称“欧仁新材”），系浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）全资子公司。

*增资金额及资金来源：公司拟以22050.00万元人民币向公司全资子公司

欧仁新材增资，资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金。

*履行的审议程序：公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，本议案无需提交股东会审议。

*本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21647274股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币32.66元，募集资金总额人民币706999968.84元，扣除不含税发行费用人民币14929246.89元，实际募集资金净额为人民币692070721.95元。上述募集资金已于2026年2月6日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事

1务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元币种：人民币序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金投入金额

1标签标识印刷材料扩产项目28932.7724320.00

2电子级功能材料扩产升级项目27793.9922050.00

3研发中心升级项目6357.233630.00

4补充流动资金20700.0019207.07

合计83783.9969207.07

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

（一）本次增资对象的基本情况

公司名称：浙江欧仁新材料有限公司

1、统一社会信用代码：91330421307558666U

2、成立时间：2014年7月18日

3、注册地：浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号1幢1楼

4、主要办公地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号1幢1楼

5、法定代表人：李耀邦

6、注册资本：10000万元

7、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；技术

进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股东及持股比例：浙江福莱新材料股份有限公司持股100%。

最近一年一期主要财务数据：

单位：万元币种：人民币

2项目2024年12月31日/2024年度2025年9月30日/2025年1-9月（经审计）（未经审计）

总资产12978.2715285.47

总负债9499.8011348.25

净资产3478.473937.22

营业收入17518.8914860.94

净利润800.29443.89

（二）本次增资方案

公司结合未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟以“电子级功能材料扩产升级项目”专户的22050.00万元募集资金向项目实施主体欧仁新材增资，以实施该募投项目。增资资金用于募投项目的投入，不得用作其他用途。本次增资完成后，22050.00万元计入注册资本，欧仁新材注册资本将由10000.00万元变更为32050.00万元，欧仁新材仍为公司全资子公司。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（四）本次增资后的募集资金管理

本次增资的资金将存放于已开立的募集资金专用账户，公司、欧仁新材将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定规范存放、管理和使用募集资金。

四、本次增资对公司的影响公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资，是基于公司“电子级功能材料扩产升级项目”的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次向欧仁新材增资前后，其均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利

3益的情形。

五、本次增资履行的审议程序公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》会议以8票同意、0票反对、

0票弃权通过了该议案。本次增资不属于变更募集资金用途，该事项在董事会审

批权限范围内，无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项

目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

（二）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项已经

公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年2月13日

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