证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2025-078

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月13日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》，并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增

4股。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第四次

临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，调整后限制性股票回购价格为5.91元/股，回购数量为1360506股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

1具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》鉴于公司于2025年5月26日披露了《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》，并于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增

4股。

根据《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次

临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，调整后限制性股票回购价格为5.22元/股，回购数量为448000股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2025年6月17日

2