证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-044

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通成立日期2011年7月18日组织形式合伙企业注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人注册会计师2363人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元

2025年度（经审计）业务

审计业务收入26.01亿元收入

证券业务收入15.47亿元

2024年度上市公司客户家数756家

1审计情况审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务涉及主要行业业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计家数578家

（2）投资者保护能力

截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健事务所作为华仪电气已完结（天健事务所需在华仪电气、2017年度、2019年度年报5%的范围内与华仪电气

东海证券、审计机构，在华仪电气证承担连带责任，天健事务投资者2024年3月6日

天健事务券虚假陈述诉讼案件中被所已按期履行判决，不会所列为共同被告，要求承担对其履行能力产生不利连带赔偿责任。影响）。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

何时成何时开始何时开始何时开始项目组姓名为注册从事上市在本所执为本公司近三年签署或复核上市公司审计报告情况成员会计师公司审计业提供审计

2服务

2025年，签署过泰福泵业、楚环科技两家

项目合上市公司2024年度审计报告。2024年，签王文2011年2011年2011年2024年伙人署过泰福泵业、楚环科技两家上市公司

2023年度审计报告。

2025年，签署过泰福泵业、楚环科技两家

上市公司2024年度审计报告。2024年，签签字注王文2011年2011年2011年2024年署过泰福泵业、楚环科技两家上市公司册会计

2023年度审计报告。

师严鸣明2021年2017年2021年2023年近三年未签署过上市公司审计报告

2025年，签署过洲明科技、兆驰股份等上

质量控市公司2024年度审计报告。2024年，签署制复核康雪艳2009年2008年2009年2025年过洲明科技、兆驰股份等上市公司2023年人度审计报告。2023年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司2022年度审计报告；

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度审计费用含税为90万元（其中财务报表审计费用

70万元，内部控制审计费用20万元），公司2026年度审计费用参照2025年度

审计的收费标准，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备为公司提

供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司

3和全体股东的利益；认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。天健会计师事务所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；

我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十九次会议，以8票同意、

0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。同

意续聘天健会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为1年；并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

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