证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-056

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月11日(二)股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数393

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）435470332

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

83.7422

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025年第一次临时股东会于 2025年 8月 11日 10时在公司二楼 VIP

会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书张磊出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435463532 99.9984 5700 0.0013 1100 0.0003

2、议案名称：关于制定及修改公司内部治理制度的议案，该议案共有7个子议案。

2.01、议案名称：募集资金管理方法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407122041 93.4901 28103001 6.4534 245290 0.05652.02议案名称：对外捐赠管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 432962000 99.4239 2505832 0.5754 2500 0.0007

2.03议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407122941 93.4903 28101901 6.4532 245490 0.0565

2.04议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407121641 93.4900 28104101 6.4537 244590 0.0563

2.05议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407123041 93.4904 28101901 6.4532 245390 0.0564

2.06议案名称：独立董事工作制度审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407084931 93.4816 28140011 6.4619 245390 0.0565

2.07议案名称：关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407124741 93.4908 28101601 6.4531 243990 0.0561

3、议案名称：关于制定及修改公司本次 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案，该议案共有4个子议案。

3.01议案名称：关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435461597 99.9979 5535 0.0012 3200 0.0009

3.02议案名称：独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435461597 99.9979 5535 0.0012 3200 0.0009

3.03议案名称：对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435461497 99.9979 5435 0.0012 3400 0.0009

3.04议案名称：募集资金办法（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435461567 99.9979 5535 0.0012 3230 0.00094、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后生效的《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 435297367 99.9602 169735 0.0389 3230 0.0009

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号关于2025年半年度利

19279076499.992657000.006111000.0013

润分配预案的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案4为特别决议议案，经表决均获得出席本次会议

的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案1，经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所律师

律师：汤海龙先生、王茂竹女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年8月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议