证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2026-038

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四

次会议于 2026年 4月 1日（星期三）在公司二楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间关系，本次会议以邮箱、电话、口头等方式向全体董事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购 A股股份方案的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购 A股股份方案的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2026年4月2日