证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-028

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年04月02日(二) 股东会召开的地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）405770176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.0307

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年年度股东会于 2025 年 4 月 2 日 15 时在公司二楼 VIP 会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例票比例比例型票数票数

（%）数（%）（%）

A股 405598376 99.9576 100 0.0000 171700 0.0424

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 405598376 99.9576 100 0.0000 171700 0.0424

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405598476 99.9576 100 0.0000 171600 0.0424

4、议案名称：关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405571336 99.9509 27240 0.0067 171600 0.0424

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 405400151 99.9088 198425 0.0489 171600 0.0423

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402801046 99.2682 874759 0.2155 2094371 0.5163

7、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人员薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 384916553 94.8607 20849623 5.1382 4000 0.0011

8、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405738936 99.9923 100 0.0000 31140 0.0077

9、议案名称：关于2025年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405467293 99.9253 298983 0.0736 3900 0.0011

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 387643442 95.5327 18122734 4.4662 4000 0.0011

11、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405764626 99.9986 600 0.0001 4950 0.0013

12、议案名称：关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402987534 99.3142 2777032 0.6843 5610 0.0015

13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405503278 99.9342 262998 0.0648 3900 0.0010

14、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案，该议案共 8 个子议案。

14.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405501988 99.9339 264158 0.0651 4030 0.0010

14.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405501988 99.9339 264058 0.0650 4130 0.0011

14.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 405502088 99.9339 264158 0.0651 3930 0.0010

14.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405502088 99.9339 264158 0.0651 3930 0.0010

14.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405502088 99.9339 264158 0.0651 3930 0.0010

14.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 405501988 99.9339 263758 0.0650 4430 0.0011

14.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405502388 99.9340 263758 0.0650 4030 0.0010

14.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405502518 99.9340 263758 0.0650 3900 0.0010

15、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405443908 99.9195 263458 0.0649 62810 0.0156

16、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405443778 99.9195 263758 0.0650 62640 0.0155

17、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上

市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405443968 99.9196 263498 0.0649 62710 0.0155

18、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405444068 99.9196 263498 0.0649 62610 0.0155

19、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405444168 99.9196 263398 0.0649 62610 0.0155

20、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405444068 99.9196 263398 0.0649 62710 0.0155

21、 议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上

市审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405443968 99.9196 263498 0.0649 62710 0.0155

22、 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉

及相关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405348608 99.8961 359328 0.0885 62240 0.0154

23、议案名称：关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料（集团）股份有限公

司章程〉及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405705496 99.9840 1710 0.0004 62970 0.015624、 议案名称：关于增选第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 402693920 99.2418 3013286 0.7426 62970 0.0156

25、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 405605196 99.9593 101910 0.0251 63070 0.0156

26、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招

股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 402229396 99.1273 1156877 0.2851 2383903 0.5876

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘会计师事

65583315694.95068747591.487620943713.5618

务所的议案关于2024年度董

事、监事薪酬发放

7确认及2025年度董3794866364.53602084962335.457140000.0069

事人员薪酬方案的议案关于2024年度利润

85877104699.94681000.0001311400.0531

分配预案的议案关于使用闲置自有

10资金进行现金管理4067555269.17341812273430.819740000.0069

的议案关于使用闲置募集

11资金进行现金管理5879673699.99056000.001049500.0085

的议案关于2025年度为全

12资子公司提供担保5601964495.267727770324.722656100.0097

额度预计的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合

135853538899.54612629980.447239000.0067

交易所有限公司上市的议案

14.01上市地点5853409899.54392641580.449240300.0069

发行股票的种类和

14.025853409899.54392640580.449041300.0071

面值

14.03发行及上市时间5853419899.54402641580.449239300.0068

14.04发行方式5853419899.54402641580.449239300.0068

14.05发行规模5853419899.54402641580.449239300.0068

14.06定价方式5853409899.54392637580.448544300.0076

14.07发行对象5853449899.54452637580.448540300.0070

14.08发售原则5853462899.54482637580.448539000.0067

15关于公司转为境外5847601899.44512634580.4480628100.1069募集股份有限公司

的议案

关于公司发行 H 股

16股票并上市决议有5847588899.44492637580.4485626400.1066

效期的议案关于授权董事会及其授权人士全权处

17 理与本次发行 H 股 58476078 99.4452 263498 0.4481 62710 0.1067

并上市有关事项的议案关于公司前次募集

18资金使用情况报告5847617899.44542634980.4481626100.1065

的议案

关于公司发行 H 股

19股票募集资金使用5847627899.44552633980.4479626100.1066

计划的议案

关于公司发行 H 股

20股票前滚存利润分5847617899.44542633980.4479627100.1067

配方案的议案

关于公司聘请发行 H股股票并在香港联

21合交易所有限公司5847607899.44522634980.4481627100.1067

上市审计机构的议案

关于制定公司于 H股发行上市后生效22的〈公司章程（草5838071899.28303593280.6110622400.1060案）〉及相关议事规则（草案）的议案关于取消公司监事

会并修订〈东鹏饮

23料（集团）股份有5873760699.890017100.0029629700.1071

限公司章程〉及相关议事规则的议案关于增选第三届董

24事会独立董事的议5572603094.768430132865.1244629700.1072

案关于购买公司董

事、高级管理人员

26及相关人员责任保5526150693.978411568771.967423839034.0542

险和招股说明书责

任保险的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案13-23均为特别决议议案，经表决均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10-24、26，经表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：汤海龙、王茂竹

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集

人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年4月3日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议