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Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.東鵬飲料（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：09980）董事會會議通告

東鵬飲料（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之

全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命

東鵬飲料（集團）股份有限公司

董事長、執行董事兼總裁林木勤

中國深圳，二零二六年三月十八日於本公告日期，董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。