证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2026-023

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月10日(二)股东会召开的地点：公司二楼 VIP会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数526

其中：A股股东人数 525

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）434792594

其中：A股股东持有股份总数 418246687

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 16545907

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份76.9860

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 74.0563

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.9297

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3月 10 日 14:30 在公司二楼 VIP

会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人。

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任境外会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 393979024 94.1977 24242130 5.7961 25533 0.0062

H股 10915203 65.9692 5630604 34.0302 100 0.0006

普通股合计40489422793.1235298727346.8706256330.0059

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于聘任境外会

1计师事务所的议10473808681.18862424213018.7915255330.0199

案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案1，经表决获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所律师

律师：汤海龙先生、王茂竹女士

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2026年3月11日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书