证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2025-064

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第三届董事会第十七次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会

议于 2025年 10月 24日（星期五）在公司二楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长林木勤主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的

《2025年第三季度报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2025年10月25日