证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-096

东鹏饮料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次

会议于 2026年 10月 29日（星期四）在公司二楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。

会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的

《2026年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司 2021年首次公开发行人民币普通股（A股）部分募集资金投资项

目“总部大楼建设项目”已基本完成建设，达到预期建设目标，同意项目结项并将节余募集资金 8689.19万元（含扣除手续费后的利息等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日