证券代码：605500证券简称：森林包装公告编号：2026-021

森林包装集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）311891097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.2632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事张占江先生通过视频连线的

方式参加了会议。2、董事会秘书陈清贤先生出席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311787411 99.9667 86800 0.0278 16886 0.0055

2、议案名称：关于2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311783411 99.9654 93286 0.0299 14400 0.0047

3、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311779197 99.9641 96000 0.0307 15900 0.0052

4、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311772211 99.9618 102986 0.0330 15900 0.0052

5、议案名称：关于2026年度预计对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311774875 99.9627 101822 0.0326 14400 0.0047

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311789897 99.9675 86800 0.0278 14400 0.0047

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 311773711 99.9623 100500 0.0322 16886 0.0055

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于2025年度利润

3093154299.6530932860.3005144000.0465

分配的预案

3关于续聘2026年度

会计师事务所的议3092732899.6394960000.3092159000.0514案

4关于董事2026年度

3092034299.61691029860.3317159000.0514

薪酬方案的议案

5关于2026年度预计

对外担保额度的议3092300699.62551018220.3280144000.0465

案(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股

东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上同意通过。

2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。

3、本次会议还听取了独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2026年5月19日