证券代码：605507证券简称：国邦医药公告编号：2025-047

国邦医药集团股份有限公司

关于公司选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年10月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事（简历附后）。

姚礼高先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董

事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。姚礼高先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年10月17日附：职工代表董事简历

姚礼高：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总裁，浙江国邦药业有限公司执行董事。2000年开始参加工作，历任浙江国邦药业有限公司车间技术员、车间副主任、主任、生产部经理、一分厂厂长、五分厂厂长、兽药部总经理、总经理。

截至本公告日，姚礼高先生未直接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。