证券代码：605507证券简称：国邦医药公告编号：2025-023

国邦医药集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路886号朝龙汇大厦1号楼35楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345508136

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.4023

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345191436 99.9083 164000 0.0474 152700 0.0443

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 345193036 99.9088 164000 0.0474 151100 0.0438

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 345230236 99.9195 132800 0.0384 145100 0.0421

4、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 345114236 99.8859 132800 0.0384 261100 0.0757

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 345203636 99.9118 190900 0.0552 113600 0.0330

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 345196636 99.9098 164100 0.0474 147400 0.0428

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 344975436 99.8458 403200 0.1166 129500 0.0376

8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 344972736 99.8450 406200 0.1175 129200 0.0375

9、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 341550954 98.8546 3810982 1.1030 146200 0.0424

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）关于公司2024年

5度利润分配方案2217929698.64561909000.84901136000.5054

的议案关于续聘公司

62025年度审计机2217229698.61451641000.72981474000.6557

构的议案关于公司2025年

7度董事薪酬的议2195109697.63074032001.79321295000.5761

案关于2025年度为

9子公司提供担保1852661482.3998381098216.94991462000.6503

额度预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议