证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2026-022

宁波德昌电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数188

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）313118903

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

64.6847比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，出席7人。

2、董事会秘书黄亚萍女士出席本次股东会；副总经理齐晓琳女士及财务总监许

海云女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312971263 99.9528 95440 0.0304 52200 0.0168

2、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312984063 99.9569 82440 0.0263 52400 0.0168

3、议案名称：《2025年度利润分配方案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312971115 99.9528 92840 0.0296 54948 0.01764、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5224955 95.7337 177900 3.2595 54948 1.0068

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312984263 99.9570 82440 0.0263 52200 0.01676、议案名称：《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312925023 99.9380 140880 0.0449 53000 0.0171

7、议案名称：《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312915235 99.9349 148120 0.0473 55548 0.0178

8、议案名称：《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312979375 99.9554 84180 0.0268 55348 0.01789、议案名称：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312935483 99.9414 130220 0.0415 53200 0.0171

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312864363 99.9187 201540 0.0643 53000 0.0170

11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A 股 312979375 99.9554 84180 0.0268 55348 0.017812、议案名称：《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312891015 99.9272 172540 0.0551 55348 0.017713、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 312896715 99.9290 166640 0.0532 55548 0.0178

(一)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普

302215764100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普

1075535198.6445928400.8514549480.5041

通股股东

其中:市值50

万以下普通股64226985.46989284012.3546163482.1756股东市值50万以

1011308299.619700.0000386000.3803

上普通股股东

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《2025年度利润分配

3531001597.2921928401.7010549481.0069方案》《关于确认2025年度董事薪酬执行情况

4522495595.73371779003.2595549481.0068

及拟定2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师

5532316397.5330824401.5104522000.9566事务所的议案》《关于2026年度公

7司对外担保预计额525413596.26831481202.7139555481.0178度的议案》《关于2026年度开

8展金融衍生品交易531827597.4435841801.5423553481.0142业务的议案》《关于2026年度使

9用闲置自有资金进527438396.63931302202.3859532000.9748行现金管理的议案》10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬520326395.33622015403.6926530000.9712管理制度>的议案》《关于公司前次募

11集资金使用情况报531827597.4435841801.5423553481.0142告的议案》《关于延长公司

12522991595.82451725403.1613553481.0142

2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办

13523561595.92891666403.0532555481.0179

理本次向特定对象

发行 A股股票相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德

迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、

宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）对第4项议案予以回避表决；

2、本次会议审议的第11-13项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过；

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：韩振亚、陈连杰

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程

序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026-05-16