德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

股票代码：605555股票简称：德昌股份

宁波德昌电机股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月·宁波目录

2025年年度股东会会议须知........................................3

2025年年度股东会会议议程........................................5

议案一：2025年度董事会工作报告.....................................7

议案二：2025年年度报告及摘要.....................................13

议案三：2025年度利润分配方案.....................................14

议案四：关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案..15

议案五：关于续聘会计师事务所的议案....................................17

议案六：关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案.....................21

议案七：关于2026年度公司对外担保预计额度的议案.........................22

议案八：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案.......................26

议案九：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案.................28

议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案................29

议案十一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案........................30

议案十二：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案 ... 31

议案十三：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案 ......................................份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利召开，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、公司董事会办公室负责具体的股东会有关程序和服务等各项事宜。

二、出席会议的股东请按照本次会议通知所记载的登记方法进行登记。会议当天，股东须在会议召开前20分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，请将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无

关或涉及公司商业秘密的、可能损害公司及股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场

会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

九、与会股东现场推举计票人和监票人，股东对提案进行表决后，由计票人

和监票人共同负责计票、监票，表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的浙江天册（深圳）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。宁波德昌电机股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（二）会议召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

二、会议议程：

（一）与会人员签到

（二）主持人宣布会议开始并介绍本次股东会的出席情况

（三）宣读2025年年度股东会会议须知

（四）推举计票、监票人员

（五）逐项宣读本次会议各项议案，介绍议案要点

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年年度报告及摘要》

3、《2025年度利润分配方案》

4、《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》

7、《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》

8、《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

9、《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

12、《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》13、《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）听取独立董事年度述职报告

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）统计现场表决结果（十）主持人宣布现场会议表决结果

（十一）休会，等待汇总网络投票结果

（十二）宣读股东会决议

（十三）签署会议决议及会议记录

（十四）律师宣读本次股东会见证意见

（十五）主持人宣布现场会议结束议案一

2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

各位董事：

2025年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，切实维护了公司和股东利益。现将公司2025年度董事会工作报告如下：

一、总体经营情况回顾

2025年，公司坚持锚定“全球智能电机系统技术商，新能源汽车与新产业驱动发展”的中期成长核心目标，制定并落实“稳固基本盘、壮大增长极、布局新赛道、整合外资源”的四维一体策略，积极应对挑战、把握机遇，持续强化精益运营和创新能力，为企业长期发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入44.97亿元，同比增长9.81%；归母净利润1.63亿元，同比下降60.40%，剔除汇兑收益影响后的净利润为1.74亿元，同比下降

53.85%。

报告期内，公司全年各板块营收仍保持增长，展现了强劲韧性：家电业务实现营业收入38.81亿元，同比增长10.54%；汽车零部件业务实现营业收入6.16亿元，同比增长49.51%。净利润承压主要系以下综合因素影响：1）美国市场关税政策及家电行业价格下行压力导致成本增加；2）规模发展费用增加。海外新产能开始投产运营，尚处于爬坡阶段，摊销费用同比有所增加；3）汇兑收益及利息收益减少。受美元汇率波动影响，本期公司汇兑损失约1154万元，较上年同期减少约5344万元。4）因整体销售规模增长以及海外产量上升，本期备货规模扩大，结合存货周转、库龄情况，出于谨慎性核算，本期计提存货跌价准备

3512.32万元，较上年同期增加2421.38万元。

1、底盘电机主业强劲增长，全球化与国产化双突破

受益于汽车电动化、智能化浪潮，汽车底盘电机业务保持高速增长。公司作为国内 EPS 电机领军企业，凭借研发、品质、成本与服务优势，持续打破外资垄断，加速国产化替代，致力成为全球领先的 EPS 电机、制动电机企业，以高性能“中国芯”赋能智能电动汽车安全可靠发展。

报告期内，汽车零部件业务营收稳步攀升，同比实现增长49.51%；制动电机成功进入全球电子制动系统 TOP3 龙头供应链，客户层级与批量交付能力显著提升；全年新增定点项目20个，全生命周期金额为25亿左右，项目体量充足，增长确定性强；海外市场开拓提速，多项海外定点实现量产，量产规模超过50万台，全球化布局进入落地收获期。

产品矩阵持续完善，在 EPS 电机、制动电机基础上，成功开发空悬电机，形

成第三大核心产品，成长空间进一步打开。线控转向系统项目顺利落地，SBW、EMB 等在研项目有序推进，技术储备行业领先。

2、开启外延发展新模式，战略转型迈出关键步伐

2025年是公司从内生增长向“内生+外延”双轮驱动的战略转型元年。公司

以“补短板、强协同、促转型”为导向，围绕智能电机系统核心，聚焦汽车科技、新兴产业电机、智能供应链等领域，积极开展产业投资与资源整合。公司于2026年2月与盐城政府达成合作设立产业基金，沿产业链整合技术、渠道与产能，推动各业务板块协同发展，加快公司从代工制造企业向智能电机科技平台转型，为中长期高质量发展注入新动能。

3、研发创新持续加码，关键技术攻关进行时

公司坚守技术研发核心战略，持续加大创新投入，完善研发体系，以技术迭代赋能产品升级与业务拓展。全年研发投入1.62亿元，同比增长17.39%，研发硬实力持续夯实。

报告期内，公司深化产学研协同，两大市级重大科技专项取得关键突破：与南京航空航天大学联合攻关的 SBW 线控转向电机项目作为市级科技创新计划

“揭榜挂帅”项目顺利推进；与浙江大学、浙江工业大学协同研发的自动驾驶汽车高性能线控制动电机项目也成功入选2025宁波创新创业大赛重大专项。

公司依托高精度电机核心技术，实现跨领域技术迁移，持续强化专利布局与技术储备，巩固差异化竞争壁垒，有力支撑高端产品国产化替代与市场突破。

4、数智化建设扎实推进，运营效率持续提升

2025年，公司围绕数智化重构运营体系开展重点工作，进一步推进业务流程数字化改造，推动管理模式由人工协同向数据贯通转变。在供应链管理方面，

上线 SRM 供应商管理系统，实现供应商准入、订单下达、标签统一、对账结算全

流程线上化，并与 ERP 系统打通集成，简化重复工作，提升采购与财务协同效率。

在生产管理方面，推进 MES 制造执行系统落地应用，完成 PCBA 车间与成品组装车间上线，实现生产过程透明化管控与生产数据实时采集。通过系统集成与流程优化，公司初步建成三条核心数据链路，打通采购、生产、仓储各环节数据壁垒，实现信息高效流转与业务协同。公司将继续聚焦深度集成、智能提效、体系完善，推进各基地系统全覆盖，加快自主系统开发，引入 AI 与 BI 数据分析能力，完善信息化架构，以数智化手段持续提升运营管理水平。

二、2025年度董事会工作要点

（一）认真履行董事会决策职责

2025年度，董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进

了公司良性发展。董事会全年共召开8次会议，发挥了董事会在经营决策中的作用，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过《2024年度总经理工作报告》

《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪第二届董事会第十六次酬方案的议案》《关于购买董监高责任保险

2025年4月19日会议的议案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》《关于

2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》共

21项议案

审议通过《2025年第一季度报告》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

第二届董事会第十七次2025年4月26日金运用的可行性分析报告的议案》《关于公会议司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<未来三年

（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》共10项议案第二届董事会第十八次审议通过《关于调整2025年度向特定对象

2025年7月5日会议发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于修订《公司章程》的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》共9项议案审议通过《<2024年半年度报告>全文及摘

第二届董事会第十九次2025年8月29日要》《2024年半年度募集资金存放与实际使会议用情况的专项报告》共2项议案

第二届董事会第二十次审议通过《2025年第三季度报告》共1项

2025年10月29日

会议议案审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定或修订公司治理制度的议案》《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举

第二届董事会第二十一2025年11月26日第三届董事会独立董事的议案》《关于公司次会议第三届董事会独立董事津贴的议案》《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》共7项议案第三届董事会第一次会审议通过《关于选举公司第三届董事会董

2025年12月12日议事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共5项议案审议通过《关于募投项目结项并将节余募

第三届董事会第二次会

2025年12月30日集资金永久补充流动资金的议案》共1项

议议案

（二）召集股东会，并认真履行股东会决策职责

2025年度，公司召开了3次股东会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东会决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席了董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项充分知情，并独立、客观地履行了职责。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案二

2025年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及

《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，公司编制了《2024年年度报告》全文及摘要。具体详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德昌电机股份有限公司 2025 年年度报告》、《宁波德昌电机股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案三

2025年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润162684018.54元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为744886731.67元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2025年度利润分配方案，具体如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本484069040股，以此计算合计拟派发现金红利

135539331.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年度合并报表中

归属于上市公司股东净利润的比例为83.31%。本年度不进行资本公积转增股本。

如在本次会议审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案四

关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

一、2025年度董事薪酬确认

根据董事2025年度任职及考核，结合公司经营业绩，公司向董事支付薪酬情况具体如下：

姓名职务税前薪酬总额（万元）

黄裕昌董事长、总经理178.02

黄轼董事、副总经理98.50

张利英董事81.73

朱科权董事24.48

马良华-已离任独立董事7.59

陈希琴-已离任独立董事7.59

包建亚-已离任独立董事7.59

俞雅乖独立董事0.41

赵意奋独立董事0.41

张建明独立董事0.41

注：按照担任董事职务期间发放的薪酬总额合计。

二、2026年度董事薪酬方案

（一）独立董事：独立董事津贴为人民币8万元(税前)，按照《公司法》和

《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴，股东会审批同意除外；外部

董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在

公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬根据考核期内经营目标完成情况以及个人岗位履职情况综合核定。

公司外部董事津贴（若有）、独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。

公司内部董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按一定标准实行月度预发，年底依据初步核算数据完成年度考核后，剩余部分作为年终奖金予以发放，待最终审计数据确定后，计算最终年度考核结果并形成方案，提交公司薪酬与考核委员会审议，经董事会审议通过后完成年度结算，实行多退少补。

董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

本议案全体董事已回避表决，现提请本次股东会审议，请各位无关联股东及股东代表审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案五

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司所聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司

2025年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司2026年度拟继续聘任其作为

公司的外部审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户47家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人件金额

投资者金亚科技、周旭辉、2014年报尚余500万元部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度

报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在

证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证

券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12保千里、东北证券、2015年重组、2015年投资者1096万元月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部

银信评估、立信等报、2016年报

分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施

42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

开始为本公司注册会计师执开始从事上市开始在本所项目姓名提供审计服务业时间公司审计时间执业时间时间项目合伙人屠朝辉2015年2015年2015年2026年签字注册会计师谢杭磊2023年2019年2023年2021年质量控制复核人葛伟俊2000年1996年2008年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：屠朝辉时间上市公司名称职务

2024年-2025年宁波西磁科技发展股份有限公司项目合伙人

2025年宁波长阳科技股份有限公司项目合伙人2024年浙江中科磁业股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：谢杭磊时间上市公司名称职务

2024年宁波德昌电机股份有限公司签字注册会计师

签字注册会计师

2025年宁波隆源股份有限公司

（3）质量控制复核人近三年从业经历：姓名：葛伟俊时间上市公司名称职务

2023-2024年分众传媒信息技术股份有限公司项目合伙人

2023-2024年苏文电能科技股份有限公司项目合伙人

2023-2025年上海司南导航技术股份有限公司项目合伙人

2024-2025年上海丽人丽妆化妆品股份有限公司项目合伙人

2024-2025年上海威派格智慧水务股份有限公司项目合伙人

2025年中远海运特种运输股份有限公司项目合伙人

2023-2025年富临精工股份有限公司质量复核合伙人

2023-2025年上海晨光文具股份有限公司质量复核合伙人

2023-2025年宁波德昌电机股份有限公司质量复核合伙人

2024-2025年上海建工集团股份有限公司质量复核合伙人

2024-2025年四川水井坊股份有限公司质量复核合伙人

2025年安徽古麒绒材股份有限公司质量复核合伙人

2025年上海氯碱化工股份有限公司质量复核合伙人

2025年北京万东医疗科技股份有限公司质量复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不

存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2025年度审计费用为100万元（其中财务报表审计费用为80万元，内控审计费用为20万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2026年审计费用。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案六

关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资需求后，公司及子公司拟申请单日最高余额不超过等值人民币60亿元的银行授信总额度（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度），上述额度内可滚动循环使用。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。在上述额度内，授权公司董事长全权办理授信、借款等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东会审议批准之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日议案七

关于2026年度公司对外担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司决策效率，满足控股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟为控股子公司（包含全部现有及授权期内新设立的纳入合并报表范围的控股子公司，下同）提供单日最高余额不超过人民币10亿元的担保（包括新增担保及原有担保的展期或续保），为资产负债率低于70%的子公司提供单日最高余额不超过5亿元的担保（资产负债率以2024年期末数据为准，下同），为资产负债率高于70%的子公司提供单日最高余额不超过5亿元的担保。担保方式包括信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。授权期限自股东会通过之日起至

2026年年度股东会召开之日止。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，公

司根据各控股子公司的实际运营需求，控股子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的其他控股子公司中调剂额度。公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

（一）担保预计基本情况

单位：万元人民币担保额是被担保担保截至度占上否方最近本次新担保预是否被担保方持目前市公司关担保方一期资增担保计有效有反方股比担保最近一联产负债额度期担保例余额期净资担率产比例保

一、对控股子公司被担保方资产负债率未超过70%宁波卓公司或子捷电器以合同

100%13.24%05000016.63%否无

公司有限公为准司

二、被担保方资产负债率超过70%宁波大公司及子蛮电器以合同

100%123.33%05000016.63%否无

公司有限公为准司

（二）担保额度调剂情况

公司根据各控股子公司的实际运营需求，控股子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但资产负债率70%以上的控股子公司仅能从资产负债率70%以上的其他控股子公司中调剂额度。

一、被担保人基本情况

（一）基本情况被担保人类型及上市公被担保人类型被担保人名称主要股东及持股比例统一社会信用代码司持股情况

法人宁波卓捷电器有限公司全资子公司公司持股比例为 100% 91330281MA2J4PD6XM

法人宁波大蛮电器有限公司全资子公司公司持股比例为 100% 91330281MABTMGJE24

主要财务指标（万元）被担保人名

2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）2025年12月31日/2025年度（经审计）

称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润宁波卓捷电

869.89105.54764.35111.4715.68862.97114.29748.67519.89-54.24

器有限公司宁波大蛮电

5223.645937.18-713.542195.61-47.132856.133522.54-666.417589.00-780.27

器有限公司宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度。具体担保事项由公司及控股子公司与业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。

本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的对外担保总额为10亿元（含本次担保预计金额），占上市公司最近一期经审计净资产的33.26%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日

25宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案

各位股东及股东代表：

受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

（一）交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计使用单日最高余额不超过10亿元人民币或等值外币开展金融衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5亿元人民币或等值外币，资金可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。以上额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

（三）交易方式

1、交易品种：公司开展金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外

币汇率及利率；

2、交易工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利

率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品的组合；

3、交易场所：公司开展上述交易的对手均为经营稳健、资信良好、具有金

融衍生品交易业务经营资格的境内外银行等金融机构，不涉及公司关联方。

（四）交易期限交易期限自股东会审议通过之日起12个月。

26宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（五）授权事项公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交

易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日

27宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）投资金额

在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用单日最高额度不超过人民币10亿元进行现金管理，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源闲置自有资金。

（四）投资方式

主要用于投资银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的风险

可控、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（五）投资期限现金管理有效期限为自股东会审议通过之日起12个月。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日

28宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，拟重新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日

29宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十一关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《宁波德昌电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

本议案为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月15日

30宁波德昌电机股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十二

关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司分别于2025年4月26日、2025年5月16日召开第二届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等议案。

根据上述决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期为公司2024年年度股东大会审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案之

日起十二个月，即有效期为2025年5月16日至2026年5月15日。

鉴于上述股东会决议有效期即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长股东会决议有效期至2026年度股东会召开之日止，除上述延长股东会决议有效期外，2025年度向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。