证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2025-019

宁波德昌电机股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025年5月16日

3、股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605555德昌股份2025/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：黄裕昌

2、提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2025年4月26日提出临时提案

并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容公司董事会于2025年4月26日收到控股股东黄裕昌先生提交的《关于2024年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、

《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1《2024年度董事会工作报告》√

2《2024年度监事会工作报告》√

3《2024年度财务决算报告》√

4《2024年年度报告及摘要》√

5《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》√《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025

6√年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的

7√议案》

8《关于购买董监高责任保险的议案》√

9《关于续聘会计师事务所的议案》√

10《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》√

11《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》√

12《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》√

13《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》√

14《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

15 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

16.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

16.01本次发行股票的种类和面值√

16.02本次发行方式和发行时间√

16.03本次发行对象及认购方式√

16.04本次发行数量√

16.05本次发行股份的价格及定价原则√

16.06本次发行股票的限售期√

16.07本次发行募集资金数量及用途√

16.08本次发行股票的上市地点√

16.09本次发行前的滚存利润分配安排√

16.10本次发行的决议有效期√

17 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报

18√告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行

19√性分析报告的议案》

20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司

21√采取填补措施及相关主体承诺的议案》

22《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对

23√象发行 A 股股票相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见于公司于2025年4月22日以及2025年4月29日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《关于2025年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-007）、《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）、《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）、《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》、《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-016）。

2、特别决议议案：5、15-23

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管

理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询

合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年4月29日

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2024年度董事会工作报告》

2《2024年度监事会工作报告》

3《2024年度财务决算报告》

4《2024年年度报告及摘要》

5《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行

6情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025

7年度薪酬方案的议案》

8《关于购买董监高责任保险的议案》

9《关于续聘会计师事务所的议案》

10《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

11《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》

12《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的

13议案》《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的

14议案》

15 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案

16.00的议案》

16.01本次发行股票的种类和面值

16.02本次发行方式和发行时间

16.03本次发行对象及认购方式16.04本次发行数量

16.05本次发行股份的价格及定价原则

16.06本次发行股票的限售期

16.07本次发行募集资金数量及用途

16.08本次发行股票的上市地点

16.09本次发行前的滚存利润分配安排

16.10本次发行的决议有效期《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案

17的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行

18方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集

19资金运用的可行性分析报告的议案》

20《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄

21即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>

22的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办

23理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。