证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2026-020

宁波德昌电机股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月15日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605555德昌股份2026/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄裕昌

2.提案程序说明

公司已于2026年4月25日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2026年4月30日提出临时提案

并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司董事会于2026年4月30日收到控股股东黄裕昌先生提交的《关于2025年年度股东会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》作为临时提案提交至 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股序号议案名称东类型

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告及摘要》√

3《2025年度利润分配方案》√《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度薪酬方√

4案的议案》

5《关于续聘会计师事务所的议案》√

6《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》√

7《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》√

8《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》√

9《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》√

10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期 √

12的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向√

13特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案2、3、5、7-10详见于公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）、《关于2026年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-009）、《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-010）、

《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）、

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

议案 11-13 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-018）、《关于延长公司2025年度向特定对象发行 A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-019）。

2、特别决议议案：11-13

3、对中小投资者单独计票的议案：3-5、7-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管

理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询

合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2026年5月7日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年年度报告及摘要》

3《2025年度利润分配方案》《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及拟定2026年度

4薪酬方案的议案》

5《关于续聘会计师事务所的议案》

6《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》

7《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》

8《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》

9《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有

12效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理

13本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。