证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2025-021

宁波德昌电机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250210609

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

67.1957比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士出席本次会议；公司财务总监许

海云女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250152305 99.9766 51124 0.0204 7180 0.0030

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250125505 99.9659 51124 0.0204 33980 0.0137

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 250129485 99.9675 51124 0.0204 30000 0.0121

4、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250125085 99.9658 47360 0.0189 38164 0.0153

5、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250157185 99.9786 51724 0.0206 1700 0.00086、议案名称：《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13451120 99.2832 70604 0.5211 26500 0.19577、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250059705 99.9396 122404 0.0489 28500 0.0115

8、议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13442420 99.2190 75304 0.5558 30500 0.2252

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250130985 99.9681 51124 0.0204 28500 0.0115

10、议案名称：《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250107205 99.9586 94724 0.0378 8680 0.0036

11、议案名称：《关于2025年度公司对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250050005 99.9358 135904 0.0543 24700 0.0099

12、议案名称：《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250117085 99.9626 68024 0.0271 25500 0.0103

13、议案名称：《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250111585 99.9604 67524 0.0269 31500 0.0127

14、议案名称：《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250092685 99.9528 111224 0.0444 6700 0.0028

15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 250082305 99.9487 120324 0.0480 7980 0.0033

16、 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

16.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250056205 99.9382 117504 0.0469 36900 0.0149

16.02议案名称：本次发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250055205 99.9378 117504 0.0469 37900 0.0153

16.03议案名称：本次发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250032005 99.9286 140704 0.0562 37900 0.0152

16.04议案名称：本次发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 250032005 99.9286 140704 0.0562 37900 0.0152

16.05议案名称：本次发行股份的价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250036305 99.9303 140704 0.0562 33600 0.0135

16.06议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250036305 99.9303 138904 0.0555 35400 0.0142

16.07议案名称：本次发行募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250062505 99.9408 115704 0.0462 32400 0.0130

16.08议案名称：本次发行股票的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250062505 99.9408 115704 0.0462 32400 0.013016.09 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250061805 99.9405 118204 0.0472 30600 0.0123

16.10议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250059505 99.9396 115704 0.0462 35400 0.0142

17、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250061505 99.9404 115704 0.0462 33400 0.013418、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 250061505 99.9404 115704 0.0462 33400 0.013419、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250061505 99.9404 115704 0.0462 33400 0.0134

20、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250075905 99.9461 99124 0.0396 35580 0.014321、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250055505 99.9380 113704 0.0454 41400 0.016622、议案名称：《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250076405 99.9463 96624 0.0386 37580 0.015123、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250061805 99.9405 109424 0.0437 39380 0.0158

三、现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东232473665100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东1768352099.6987517240.291617000.0097

其中:市值50万以下普通

65668492.4766517247.283917000.2395

股股东

市值50万以上普通股股东17026836100.000000.000000.0000

四、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度利润分配及资本公积金转

51349480099.6056517240.381717000.0127增股本方案》《关于确认2024年度董事、高级管

6理人员薪酬执行情况及拟定2025年1345112099.2832706040.5211265000.1957度薪酬方案的议案》

8《关于购买董监高责任保险的议案》1344242099.2190753040.5558305000.2252

9《关于续聘会计师事务所的议案》1346860099.4122511240.3773285000.2105

11《关于2025年度公司对外担保预计1338762098.81451359041.0031247000.1824额度的议案》《关于2025年度开展金融衍生品交

121345470099.3096680240.5020255000.1884易业务的议案》《关于2025年度使用闲置募集资金

131344920099.2690675240.4983315000.2327进行现金管理的议案》《关于2025年度使用闲置自有资金

141343030099.12951112240.820967000.0496进行现金管理的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股

151341992099.05291203240.888179800.0590股票条件的议案》

16.01本次发行股票的种类和面值1339382098.86031175040.8673369000.2724

16.02本次发行方式和发行时间1339282098.85291175040.8673379000.2798

16.03本次发行对象及认购方式1336962098.68171407041.0385379000.2798

16.04本次发行数量1336962098.68171407041.0385379000.2798

16.05本次发行股份的价格及定价原则1337392098.71341407041.0385336000.2481

16.06本次发行股票的限售期1337392098.71341389041.0252354000.2614

16.07本次发行募集资金数量及用途1340012098.90681157040.8540324000.2392

16.08本次发行股票的上市地点1340012098.90681157040.8540324000.2392

16.09本次发行前的滚存利润分配安排1339942098.90161182040.8724306000.2260

16.10本次发行的决议有效期1339712098.88461157040.8540354000.2614《关于公司2025年度向特定对象发

171339912098.89941157040.8540334000.2466行 A 股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

18 行A股股票发行方案论证分析报告的 13399120 98.8994 115704 0.8540 33400 0.2466议案》《关于公司2025年度向特定对象发

19 行A股股票募集资金运用的可行性分 13399120 98.8994 115704 0.8540 33400 0.2466析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报

201341352099.0057991240.7316355800.2627告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发

21 行A股股票摊薄即期回报与公司采取 13393120 98.8551 113704 0.8392 41400 0.3057填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2025-2027年）股

221341402099.0094966240.7131375800.2775东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其

23授权人士全权办理本次向特定对象1339942098.90161094240.8076393800.2908发行 A 股股票相关事宜的议案》

五、关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限

合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）对第6项、第8项议案予以回避表决。

2、本次会议审议的第5、15-23项议案为特别决议议案，已经出席本次会议

的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过；

3、本次股东大会审议议案全部通过。

六、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：张逸飞、岑梓彬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议