证券代码：605566证券简称：福莱蒽特公告编号：2026-032

杭州福莱蒽特股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年4月29日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月24日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告全文的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于注销控股子公司和控股孙公司的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于注销控股子公司和控股孙公司的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月30日