证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2026-054

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

通知于 2026 年 10 月 22 日发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名（其中：以通讯方式出席会议 5名），公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026 年第三季度报告》的议案

公司编制的 2026 年第三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司

2026 年第三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要

求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公

告文件《春雪食品集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2027 年度日常关联交易预计额度》的议案

同意公司及子公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限

公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司、广州春雪生物科技有限公司、春之

元生物科技（山东）有限公司 2027 年度日常关联交易预计总额人民币 3710.00万元（含）以内。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司 2027 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2026-055）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事郑维新先生、郑钧先生回避表决。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案

公司本次修订公司章程符合最新法律、法规的规定、满足上市公司最新监管要求以及公司自身发展需求。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开 2026 年第三次临时股东会》的议案

同意公司于 2026 年 11 月 16 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公

告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日