春雪食品:春雪食品集团股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：605567证券简称：春雪食品公告编号：2026-039

春雪食品集团股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议

通知于2026年8月15日发出，会议于2026年8月26日在公司五楼第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议2名），公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年半年度报告及摘要》的议案

公司2026年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意公司编制的半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公

告文件《春雪食品集团股份有限公司2026年半年度报告》、《春雪食品集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案财务信息经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司编制的半年度专项报告符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》

关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026年半年度募集资金存放和实际使用的情况。

1具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。