证券代码：605567证券简称：春雪食品公告编号：2025-023

春雪食品集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3245.0000万元后实际于2021年9月

30日收到募集资金55755.0000万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披

露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1643.867925万元后实际募集

资金净额为人民币54111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年10月2日出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

（二）以前年度使用情况

收支原因金额（元）

实际募集资金到位金额557550000.00

加：利息收入扣减手续费净额10193275.88

减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金119760364.45

减：置换以自筹资金预先支付的发行费3080188.68

减：使用募集资金支付的发行费用13358490.56

减：直接投入募投项目380478753.09

减：使用募集资金进行现金管理37000000.00

截止到2023年12月31日募集资金账户余额14065479.10

1（三）2024年1-12月使用情况

收支原因金额（元）

期初募集资金净额51065479.10

其中：使用募集资金进行现金管理余额37000000.00

募集资金账户活期存款期初余额14065479.10

减：直接投入募投项目的金额34757875.87

加：利息收入扣减手续费净额520923.77

截至2024年12月31日募集资金实际余额16828527.00

其中：使用募集资金进行现金管理余额13000000.00

截止到2024年12月31日募集资金账户余额3828527.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的使用制订了《募集资金管理办法》，严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理。

募集资金到账后，公司与光大证券股份有限公司（保荐机构）于2021年9月30日分别与中国光大银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司莱阳

市支行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行、兴业银行股份有限公司烟台分

行、招商银行股份有限公司烟台滨海支行、青岛农村商业银行股份有限公司烟

台分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。因肉鸡养殖示范场建设项目需莱阳春雪养殖有限公司实施，莱阳春雪养殖有限公司与光大证券股份有限公司于2021年10月与招商银行股份有限公司烟台滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年度因募投项目变更，公司于2023年7月25日与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台滨海支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关制度要求对募集资金的专项使用进行监督和管理，募集资金专户不存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金账户注销情况

2022年6月23日，公司申请注销账号为15355101040033323及账号为

37050166607000001357的募集资金专项账户；2023年7月25日，公司申请注销账

号为535903948310708的募集资金专项账户；2024年3月11日，公司申请注销账号为535902599010605的募集资金专项账户；2024年6月21日，公司申请注销账号为38020188000677184的募集资金专项账户；上述账户注销后其所对应三方监

2管协议也随之终止。

（三）截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况：

序号开户银行专户账号专户用途余额（元）兴业银行股份有限公3780101001007692营销网络及品牌

12425444.64

司烟台分行48建设推广项目青岛农村商业银行股2060009164205000信息化及智能化

21403082.36

份有限公司烟台分行013333建设项目

合计3828527.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2024年1-12月份，公司累计实际投入募投项目的募集资金款项为

3475.787587万元。截至2024年12月31日，公司累计实际投入募投项目的募集

资金款项为53499.699341万元。募集资金使用情况详见本公告附表1。

公司募投项目无法单独核算效益的说明：“营销网络及品牌建设推广项目”

主要用于提升公司整体品牌知名度，进而提高公司核心竞争能力和盈利能力。

“信息化及智能化建设项目”旨在对公司采购、生产、仓储等环节进行信息化改造，有助于企业总体管理水平和生产效率的提升。“永久补充流动资金”旨在有效满足公司经营规模迅速扩张所带来的资金需求，改善财务结构。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2021年10月27日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11976.036445万元和已支付发行费用的自有资金308.018868万元。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。公司完成募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

32023年10月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第

五次会议，同意公司使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行委托理财，一年内有效期内可滚动使用。上述事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

2024年10月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第

九次会议，同意公司使用不超过人民币2000万元（含2000万元）的闲置募集资金进行委托理财，一年内有效期内可滚动使用。上述事项，保荐机构出具了同意的核查意见。

本报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

赎回认购金预期年实际收产品金额委托方受托方产品名称额（万化收益起息日到期日益（万类型（万元）率元）

元）申万宏源证券有限公司龙鼎本金春雪食国债嘉盈新客保障2023年申万宏源3.45%+2024年1品集团专享（上市公型浮2000.200证券有限浮动收12月196.81股份有司）73期收益动收00月22日0.00公司益限公司凭证产品（产益凭日品代码证

SBW204)平安银行对公结构性存款春雪食平安银行（100%保本挂保本2023年2024年

1.75%品集团股份有限钩黄金）2023浮动1700./2.73%/12月1501月19

170

4.64

股份有公司烟台年01686期人收益000.00

2.83%限公司分行民币产品（产型日日品编码

TGG23201686)平安银行对公结构性存款春雪食平安银行（100%保本挂保本

1.650%2024年12024年3品集团股份有限钩黄金）2024浮动2000.200

/2.440%6.02

股份有公司烟台年00153期收益00月26日月11日0.00

/2.540%限公司分行人民币产品型

（产品代码TGG24200153)青岛银行结构春雪食青岛银行保本性存款（合同1.60%2024年32024年4品集团股份有限浮动2000.200

编/2.63%/5.04

股份有公司烟台收益00月13日月17日0.00

号:24031305A 2.73%限公司芝罘支行型

2）

春雪食青岛银行青岛银行结构保本1900.1.60%2024年42024年51904.76品集团股份有限性存款（合同浮动00/2.61%/0.00

4股份有公司烟台编号:收益2.71%月18日月23日限公司 芝罘支行 24041805A1） 型春雪食青岛银行青岛银行结构保本

1.60%2024年52024年6品集团股份有限性存款（合同浮动1900.190/2.61%/4.08

股份有公司烟台编号：收益00月29日月28日0.00

2.71%限公司 芝罘支行 24052901A1） 型春雪食青岛银行青岛银行结构保本

1.60%2024年72024年8品集团股份有限性存款（合同浮动1500.150/2.61%/3.54

股份有公司烟台编号：收益00月3日月5日0.00

2.71%限公司 芝罘支行 24070305A2） 型春雪食青岛银行青岛银行结构保本

1.60%2024年82024年9品集团股份有限性存款（合同浮动1600.160/2.60%/3.99

股份有公司烟台编号：收益00月6日月10日0.00

2.70%限公司 芝罘支行 24080606A3） 型平安银行对公结构性存款春雪食平安银行保本2024年（100%保本挂1.550%2024年9品集团股份有限浮动1600.160钩黄金）2024/2.02%/10月173.12

股份有公司烟台收益00月12日0.00年2.12%限公司分行型日

TGG24201592期人民币产品春雪食青岛银行青岛银行结构保本2024年2024年

1.60%品集团股份有限性存款（合同浮动1500./2.45%/10月1811月18

150

3.25

股份有公司烟台编号：收益000.00

2.55%限公司 芝罘支行 24101802A1） 型 日 日春雪食青岛银行青岛银行结构保本2024年2024年

1.40%品集团股份有限性存款（合同浮动1500.150/2.250%11月2012月233.19

股份有公司烟台编号：收益000.00

/2.35%限公司 芝罘支行 24112002A2） 型 日 日春雪食青岛银行青岛银行结构保本2024年2025年

1.40%品集团股份有限性存款（合同浮动1300./2.350%12月2403月24//

股份有公司烟台编号：收益00

/2.45%限公司 芝罘支行 24122407A1） 型 日 日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

公司“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”结项银行销户产生结存利息

5572.89元转至“信息化及智能化建设项目”账户存放并使用。

（八）募集资金使用的其他情况。

2021年10月27日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第五次

5会议同意将“肉鸡养殖示范场建设项目”对应的募集资金4000万元人民币以借

款形式出借给该项目实施主体莱阳春雪养殖有限公司。2022年4月27日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议同意将募投项目“年宰杀

5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”延期至2022年8月，将“信息化及智能化建设项目”延期至2023年12月。2022年10月26日，公司第一届董事会第十八次会

议、第一届监事会第十次会议同意将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年9月，将“肉鸡养殖示范场建设项目”延期至2023年12月，将“营销网络及品牌建设推广项目”延期至2024年12月。2023年9月27日，

公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议同意将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”延期至2023年12月。2023年11月29日，

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议同意将募投项目“信息化及智能化建设项目”延期至2024年12月。2024年10月25日，公司第二届董

事会第九次会议、第二届监事会第九次会议同意将募投项目“信息化及智能化建设项目”及“营销网络及品牌建设推广项目”延期至2025年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年6月30日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议

审议并通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将募投项目“肉鸡养殖示范场建设项目”募集资金4000万元及其利息净收入、理财收益

投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”，独立董事、保荐机构分别出具了同意的独立意见、核查意见，详见公司2023年7月4日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《春雪食品集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号（2023-050）。

2023年7月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述变更事项。

“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”旨在提高宰杀效率，更新淘汰旧设备，提升自动化、数字化、智能化水平，提高生产安全性，降低能耗，增加冷库库容。因属于系统性升级改造，无法单独核算改造产生的效益。

新募投项目资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不

6存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，春雪食品集团股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会

发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了春雪食品集团股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额54111.132075本年度投入募集资金总额3475.787587

变更用途的募集资金总额4000.000000

已累计投入募集资金总额53499.699341

变更用途的募集资金总额比例7.39%已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到项目可行调整后截至期末承本年度截至期末本年度是否达目，含部募集资金承入金额与承诺投入进度预定可使性是否发承诺投资项目投资总诺投入金额投入金累计投入实现的到预计

分变更诺投资总额入金额的差额（%）(4)＝用状态日生重大变

额(1)额金额(2)效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化

1、年宰杀5000

16000.000016000.000016003.72022年84658.

万只肉鸡智慧工否不适用03.793118100.02注1否

000093118月320906

厂建设项目

2、年产4万吨鸡

20000.000020000.00002236.20675.42023年1383.

肉调理品智慧工否不适用675.457852103.38注2否

00000771285785212月303177

厂建设项目

3、肉鸡养殖示范4000.00000

是0-----不适用不适用不适用不适用场建设项目0

4、营销网络及品2111.132072111.13207344.751048.062025年

否不适用-1063.06217549.64不适用不适用否牌建设推广项目5539912月

5、信息化及智能2000.000002000.00000327.161594.332025年

否不适用-405.66900279.72不适用不适用否化建设项目00295099812月

6、肉鸡加工冷链

4000.4000.00000567.794175.542023年

物流数智化改造是0175.545092104.39不适用注3否

00000004509509211月

项目

7、永久补充流动10000.000010000.000010002.5

否不适用02.502381100.03不适用不适用不适用否资金000002381

54111.13204000.54111.13203475.53499.66041.

合计—-611.432734————

750000007578758799341624083

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用经2021年10月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募

8集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11976.036445万元和已支付发行费用的自有资金

308.018868万元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

公司“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”结项银行销户产生结存利息0.557289万元，截至披募集资金结余的金额及形成原因

露日已转至“信息化及智能化建设项目”账户存放并使用。

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目”本报告期宰杀量为4153万只，表中“本年度实现的效益”为尚未完全达产效益；

注2：“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”本报告期生产量为5727吨，表中“本年度实现的效益”为尚未完全达产效益；

注3：肉鸡加工冷链物流数智化改造项目旨在提高宰杀效率，更新淘汰旧设备，提升自动化、数字化、智能化水平，提高生产安全性，降低能耗，增加冷库库容。

因属于系统性升级改造，无法单独核算改造产生的效益。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元投资进度项目达到预定变更后的项目对应的原变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际实际累计投本年度实是否达到

变更后的项目（%）可使用状态日可行性是否发

项目入募集资金总额计投资金额(1)投入金额入金额(2)现的效益预计效益

(3)=(2)/(1)期生重大变化肉鸡加工冷链肉鸡养殖

4175.5450见“备注见“备注物流数智化改示范场建4000.0000004000.000000567.794509104.392023年11月否

921”1”

造项目设项目

4175.5450

合计—4000.0000004000.000000567.794509—————

92

1、变更原因：（1）公司养殖基地发展规模可以满足宰杀需要。进入2023年以来，随着外部大环境的改善，公司委托养

殖基地发展规模、发展进度完全可以满足公司宰杀、加工生产需求。（2）肉鸡笼养技术、标准化及规模化程度达到较高水平。莱阳当地及周边地区与公司合作的养殖户，新建的肉鸡养殖场，其笼养技术水平、硬件（软件）的标准化程度、单舍（单场）饲养规模化程度得到大幅度提升。（3）公司老宰杀工厂改造方案发生变化，预计投资需增加到7200.00万元，占用公司流动资金或银行借款。原项目如不变更，公司实施原项目的同时需进行老宰杀工厂的改造，面临较大资金压力。其改造如使用募集资金，可以更快发挥资金作用，提高资金使用效率，体现资金价值。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

2、决策程序、信息披露情况：2023年6月30日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议并通过（分具体募投项目）

了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将募投项目“肉鸡养殖示范场建设项目”募集资金4000万元及其利息净收入、理财收益投至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”，独立董事、保荐机构分别出具了同意的独立意见、核查意见，详见公司 2023 年 7 月 4 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告《春雪食品集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目公告》，公告编号（2023-050）。2023年7月19日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过上述变更事项，详见2023年7月20日公司披露公告《春雪食品集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》，（公告编号：2023-055）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

备注1：“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”旨在提高宰杀效率，更新淘汰旧设备，提升自动化、数字化、智能化水平，提高生产安全性，降低能耗，增加冷库库容。因属于系统性升级改造，无法单独核算改造产生的效益。

10