证券代码：605567证券简称：春雪食品公告编号：2025-063

春雪食品集团股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开

第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于《修订部分公司制度》的议案。公

司依据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善了公司治理制度，具体如下：

序号制度名称类型股东会审议

1春雪食品集团股份有限公司信息披露管理制度修订否

2春雪食品集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订否

3春雪食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

4春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度修订是

5春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

6春雪食品集团股份有限公司档案管理修订否

7春雪食品集团股份有限公司印章管理修订否

8春雪食品集团股份有限公司组织架构修订是

9春雪食品集团股份有限公司全面预算管理制度修订是

10春雪食品集团股份有限公司对子公司的控制细则修订否

11春雪食品集团股份有限公司人力资源修订否

112春雪食品集团股份有限公司资金管理制度修订否

13春雪食品集团股份有限公司资产管理制度修订否

14春雪食品集团股份有限公司财务报告修订否

15春雪食品集团股份有限公司发展战略修订否

16春雪食品集团股份有限公司审计制度修订否

上述“股东会审议”栏对应为“是”制度，尚需提交股东会审议通过后实施。

公司上述制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

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