春雪食品:春雪食品集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

春雪食品集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续完善治理体系、强化合规

运作。董事会围绕“定战略、作决策、防风险”核心职能，科学统筹战略规划，优化资源配置效率，全面提升上市公司治理能力与经营质效。报告期内，通过健全治理制度、强化风险防控、推进数字化转型等举措，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东及利益相关方的合法权益。

一、董事会日常运转情况

（一）制度建设情况

2024年度，公司召开四次董事会，其中三次涉及制度修订，对《公司章程》等二十余项

制度进行了完善，提升了公司规范治理水平，保证公司持续规范运作。

（二）董事会运转情况

1、报告期内，公司召开四次董事会，召开审计委员会七次，召开薪酬与考核委员会两次，

召开战略委员会、提名委员会各一次，各位董事、委员亲自出席会议，对重大事项保持应有的关注，充分发挥了决策作用，具体如下：

（1）董事会会议会议届次会议时间审议通过的议案

1、关于《2023年度总经理工作报告》的议案；2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案；3、关于《2023年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2023年年度利润分配方案》的议案；5、关于《2024年第一季度报告》的议案；6、关于《2023年度财务决算报告》的议案；7、关于《2024年度财务预算报告》的议案；8、关于《2023年度内部控制自我评价报

第二届董2024-04-告》的议案；9、关于《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案；10、关于《会

事会第七25计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案；11、关于《确认高级管理次会议人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案；12、关于《确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案；13、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案；14、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；15、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；16、关于《春雪食品2023年环境、社会、公司治理报告》的议案；17、关于《对独立董事独立性情况评估》的议案；18、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；19、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；20、关于《修订<公司章程>》的议案；21、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；

22、关于《2024年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；23、关于《提请召开2023年年度股东大会》的议案。

1、关于《2024年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024年半年度公司募集资金存放

第二届董2024-08-与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《修订<公司章程>》的议案；4、关于《修订

事会第八28部分公司制度》的议案；5、关于《新聘会计师事务所》的议案；6、关于《提请召开2024次会议

年第一次临时股东大会》的议案。

第二届董1、关于《2024年第三季度报告》的议案；2、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管

2024-10-事会第九理》的议案；3、关于《增加2024年度日常关联交易预计额度并预计2025年度日常关联交

25次会议易额度》的议案；4、关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。

第二届董1、关于《2023年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案；2、关于《新增及修订部分公2024-12-司制度》的议案；3、关于《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案；4、关于

事会第十

31《提请召开2025年第一次临时股东会》的议案；5、关于《聘任高级管理人员和审计负责

次会议人》的议案。

（2）审计委员会会议会议届次会议时间审议通过的议案

第二届董事会审1、关于《2023年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023年年度外部审计机构

2024-01-计委员会2024总体审计策略》的议案；3、关于《2023年年度内部审计工作报告》的议案；4、关于

年第一次会议《2024年年度内部审计工作计划》的议案。

第二届董事会审2024-04-1、关于《2023年年度财务会计报表》的议案；2、关于《2023年年度审计报告（初计委员会202407稿）》的议案；3、关于《2023年年度内部控制审计报告（初稿）》的议案。

年第二次会议

1、关于《2023年度审计报告》的议案；2、关于《2023年度内部控制审计报告》的

第二届董事会审议案；3、关于《2023年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2024年第一季度报

2024-04-计委员会2024告》的议案；5、关于《2023年度财务决算报告》的议案；6、关于《2024年度财务

22年第三次会议预算报告》的议案；7、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；8、关于

《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案；9、关于《会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督职责的报告》的议案；10、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

第二届董事会审

2024-08-

计委员会20241、关于《提议选聘会计师事务所》的议案。

年第四次会议

第二届董事会审1、关于《2024年半年度报告及摘要》的议案；2、关于《2024年半年度公司募集资

2024-08-计委员会2024金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、关于《新聘会计师事务所》的议

年第五次会议案。

第二届董事会审

2024-10-

计委员会20241、关于《2024年第三季度报告》的议案。

年第六次会议

第二届董事会审

2024-10-

计委员会2024未审议议案，独立董事与年审会计师就2024年度审计工作进行沟通交流。

年第七次会议

（3）薪酬与考核委员会会议会议届次会议时间审议通过的议案

第二届董事会薪酬

2024-04-1、关于《确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案；2、关

与考核委员会2024

07于《确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案。

年第一次会议

第二届董事会薪酬

2024-12-

与考核委员会20241、关于《2023年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案。

年第二次会议

（4）提名委员会会议会议届次会议时间审议通过的议案

第二届董事会提

2024-12-

名委员会20241、关于《聘任高级管理人员和审计负责人》的议案。

年第一次会议

（5）战略委员会会议会议届次会议时间审议通过的议案第二届董事会战略

2024-10-

委员会2024年第未审议案，会议针对公司当前情况及今后规划进行讨论，听取意见建议。

一次会议

2、报告期内，公司高级管理人员三次列席董事会，保证各位董事尤其外部董事及时充分

了解公司经营情况。公司董事长、四名执行董事及高级管理人员本年度共召开或出席总经理办公会、生产经营例会共计二十次，深入分析了行业形势、公司现状，提出了完善的应对策略。同时，通过听取各部门工作汇报、研究各部门重要问题、部署各部门工作任务，保证了经营计划的落实、董事会决议的实施。

3、报告期内，董事会召集两次股东会，会议以现场方式召开，并通过网络投票方式为不

能现场参会股东提供便利，具体如下：

会议届次会议时间审议通过的议案

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2023年年度报告及摘要》的议案；4、关于《2023年年度利润分配方案》的议案；5、关于《2023年度财务决算报告》的议案；6、关于《2024年度财务预算报告》的

2023年年议案；7、关于《确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案；8、关于《确认监

2024-05-度股东大事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案》的议案；9、关于《公司及全资子公司向银行申请

22会综合授信额度》的议案；10、关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案；

11、关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案；12、关于《修订公司章程》的议案；13、关于《新增及修订部分公司制度》的议案；14、关于《修订<监事会议事规则>》的议案；

15、关于《2024年度投资计划及提请股东大会授权》的议案。

2024年第

2024-09-1、关于《修订<公司章程>》的议案；2、关于《新聘会计师事务所》的议案；3、关于《修

一次临时18订部分公司制度》的议案；4、关于《修订<监事会议事规则>》的议案。

股东会

4、组织实施募投项目。董事会按照募集资金用途，有序进行募投项目建设。截至2024年末，累计使用募集资金53499.699341万元。年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目、年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目投产后，本年度分别实现效益1383.303177万元、

4658.320906万元。

二、公司生产经营指标完成情况主要会计数据和财务指标2024年度2023年度

营业收入2514331815.742796200012.62

营业成本2338547234.102651068063.78

归属于上市公司股东的净利润8165199.49-34686272.87

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.30-3.95

加权平均净资产收益率（%）0.76-3.13

经营活动产生的现金流量净额141614096.33198525303.67

归属于上市公司股东的净资产1077868550.261065679865.95

总资产2177193848.092194142119.59

三、高级管理人员履职情况

公司高级管理人员考核指标涵盖个人业务指标、公司总体利润完成度、负责部门完成度或

公司业务部门平均完成度，指标值系根据年度目标合理分解，并由绩效考核领导小组审批或调整。其薪酬体系中，月度绩效考核、季度绩效考核薪酬与考核指标得分挂钩，年终奖金部分根据公司年度效益情况确定。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会及董事会已确认上述方案。

报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，较好的完成了公司的既定经营目标，其考核指标、指标值与薪酬的挂钩科学、合理，能够达到激励和约束的实际效果。公司依规对高级管理人完成了各项指标的考核，并核算支付了部分薪酬，年终奖金部分须经相关会议审议通过后发放。

此外，公司因自身发展战略及经营管理需要，经提名委员会提议、董事会通过，新聘任高级管理人员两名，董事会认可其在报告期内履职表现，认为二人工作经验丰富，工作能力优秀。

四、独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事通过现场工作、出席董事会、专门委员会、专门会议等形式，对

包括财务信息、内部控制、关联交易、薪酬方案、聘任年审机构、员工持股计划、聘任高级管

理人员等事项予以重点关注。报告期内，独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

五、董事会2025年度工作展望

（一）发展方向与发展潜力

1、发展方向：

公司致力于成为中国高品质鸡肉调理品细分行业的龙头企业。短期内，公司将借助募投项目投产，实现规模膨胀；借助被列为烟台市三年重点倍增计划培育企业，实现规模倍增、业绩倍增；借助当地政府预制菜战略总体布局，实现产业扩张。公司将积极把握预制菜产业发展机遇，充分发挥春雪的品牌力，持续打磨提升公司预制菜产品竞争力。通过自身高质量发展，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，作为产业升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，成为业绩优良的国家级行业产业化龙头企业。

2、发展潜力：

（1）后备10万吨调理品产能逐步释放，争取早日达到22万吨的目标；

（2）实施大食品战略，在海产品、其他肉类、植物蛋白、功能食品、米面食品、组装食

品等领域积极探索研发新产品，丰富产品品类，增加在食品领域市场的竞争力。

（3）进一步开发国外市场（包括欧洲市场、东南亚市场），扩大出口占比，加大海外市场的多元化渠道建设。

（二）经营方向与措施

2025年将坚持研产销紧密协同，以盈利为首要目标，围绕“新产品、新渠道、新模式”、“拓市场、扩产能、稳质量、降成本”，确保年度目标的完成或超额完成。重点工作措施：

1、管理层统一认识。各级管理层提高认识高度，讲原则，讲目标导向，讲全局意识。

2、年底完成剩余募投项目建设。包括信息化与智能化建设项目和营销网络与品牌建设项目，争取早完成、早见效，为公司三年倍增计划提供强有力支撑。

3、扩展新业务。2025年调理品的销售目标增幅达到38%，面临的压力是很大的。2025年

将增加烤肠、海产品等产品品类，扩展新业务。

4、进一步拓展国外市场。充分利用工厂通过欧盟注册认证的机会，进一步开发欧洲市场；争取东南亚国家注册认证，开发东南亚市场。通过加大海外市场多元化渠道建设，力争在预制菜出口方面取得进一步突破。