证券代码：605567证券简称：春雪食品公告编号：2025-050

春雪食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）83691271

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）41.8456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监事会》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83654871 99.9565 36100 0.0431 300 0.00042、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公司制度》的议案

2.01议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83651471 99.9524 38400 0.0458 1400 0.00182.02议案名称：春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.03议案名称：春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83664871 99.9684 25000 0.0298 1400 0.0018

2.04议案名称：春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.05议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83648971 99.9494 36900 0.0440 5400 0.0066

2.06议案名称：春雪食品集团股份有限公司审计委员会年报工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83653971 99.9554 35900 0.0428 1400 0.0018

2.07议案名称：春雪食品集团股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.08议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.09议案名称：春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83664871 99.9684 24000 0.0286 2400 0.0030

2.10议案名称：春雪食品集团股份有限公司外部信息使用人管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.11议案名称：春雪食品集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 83666871 99.9708 23000 0.0274 1400 0.0018

2.12议案名称：春雪食品集团股份有限公司重大信息内部报告制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83664271 99.9677 25600 0.0305 1400 0.0018

2.13议案名称：春雪食品集团股份有限公司投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83665871 99.9696 24000 0.0286 1400 0.0018

2.14议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83644571 99.9441 24000 0.0286 22700 0.02732.15议案名称：春雪食品集团股份有限公司独立董事年报工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83644571 99.9441 24000 0.0286 22700 0.0273

2.16议案名称：废止：春雪食品集团股份有限公司监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 83651971 99.9530 36900 0.0440 2400 0.0030

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获得通过。议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、姚峥

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相

关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年9月16日