证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-042

黑龙江出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2026 年 10 月 22 日以通信形式发出会议通知和会议材料，于 2026 年 10 月 27 日在哈尔滨以线上+线下方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由徐晓良董事长主持，高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和上海证券报、中国证券报、证券时报发布的公告。

－1－表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

（二）审议通过关于修订公司信息披露事务管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 0 票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

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